证券代码：400095 证券简称：雏鹰3 主办券商：东吴证券
雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司第三届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
公司第三届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。本次股东大会采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年2月17日上午10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400095 | 雏鹰3 | 2022年2月10日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
河南省新郑市薛店镇世纪大道1号雏鹰农牧集团股份有限公司会议室。具体内容详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第四十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
具体内容详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第四十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
（二）登记时间：2022年2月14日（星期一）上午9:00—11:00，下午14:00
—17：00
（三）登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券
部，信函请注明“股东大会”字样。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司联系人：证券事务代表 贡妍妍电 话：0371-6258 3825传 真：0371-6258 3825邮 编：451162电子邮箱：chuying400095@163.com
（二）会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的身份证、证券账户卡及持股凭证等办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第四十二次（临时）会议决议》
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
2022年1月13日