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雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第三十九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年1月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月7日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席侯松平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。监事李学政因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。监事侯松平因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第三十九次会议决议》。

雏鹰农牧集团股份有限公司

监事会2022年1月13日