证券代码：400095 证券简称：雏鹰3 主办券商：东吴证券

雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年1月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月7日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长侯建芳

6.会议列席人员：部分监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事候斌、李花因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《雏鹰农牧集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司拟定于2022年2月17日召开雏鹰农牧集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，审议本次董事会上述第一项议案。《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司拟定于2022年2月17日召开雏鹰农牧集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，审议本次董事会上述第一项议案。《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第四十二次（临时）会议决议》。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会2022年1月13日