证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-068债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司2024年年度股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2024年5月22日（星期四）15：00；
2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第六届董事会；
5、会议主持人：公司董事长王来春女士；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共4,626人，代表股份4,024,082,854股，占公司股份总数7,247,787,094股的55.5215%。其中，参加本次现场股东会的股东及股东代理人共23人，代表股份2,756,702,610股，占公司股份总数的38.0351%；参加本次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共4,603人，代表股份1,267,380,244股，占公司股份总数的17.4864%。公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一） 审议通过《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：该项议案有效表决股数为4,024,082,854股。同意4,021,582,210股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9379%；反对2,048,340股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0509%；弃权452,304股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0112%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,292,545,218股。同意1,290,044,574股，占出席会议中小股东所持表决权的99.8065%；反对2,048,340股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1585%；弃权452,304股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0350%。
表决结果：通过。
（二） 审议通过《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：该项议案有效表决股数为4,024,082,854股。同意4,021,575,910股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9377%；反对2,040,190股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0507%；弃权466,754股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0116%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,292,545,218股。同意1,290,038,274股，占出席会议中小股东所持表决权的99.8060%；反对2,040,190股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1578%；弃权466,754股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0361%。
表决结果：通过。
（三） 审议通过《2024年度财务决算报告》
总表决情况：该项议案有效表决股数为4,024,082,854股。同意4,021,565,310股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9374%；反对2,062,440股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0513%；弃权455,104股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0113%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,292,545,218股。同意1,290,027,674股，占出席会议中小股东所持表决权的99.8052%；反对2,062,440股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1596%；弃权455,104股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0352%。
表决结果：通过。
（四） 审议通过《2024年度利润分配预案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为4,024,082,854股。同意4,021,463,272股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9349%；反对2,283,340股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0567%；弃权336,242股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0084%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,292,545,218股。同意1,289,925,636股，占出席会议中小股东所持表决权的99.7973%；反对2,283,340股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1767%；弃权336,242股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0260%。
表决结果：通过。
（五） 审议通过《2024年度报告及年度报告摘要》
总表决情况：该项议案有效表决股数为4,024,082,854股。同意4,021,592,010股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9381%；反对2,023,990股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0503%；弃权466,854股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0116%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,292,545,218股。同意1,290,054,374股，占出席会议中小股东所持表决权的99.8073%；反对2,023,990股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1566%；弃权466,854股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0361%。
表决结果：通过。
（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为4,024,082,854股。同意3,801,322,167股，占出席会议所有股东所持表决权的94.4643%；反对106,935,185股，占出席会议所有股东所持表决权的2.6574%；弃权115,825,502股，占出席会议所有股东所持表决权的2.8783%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,292,545,218股。同意1,069,784,531股，占出席会议中小股东所持表决权的82.7658%；反对106,935,185股，占出席会议中小股东所持表决权的8.2732%；弃权115,825,502股，占出席会
议中小股东所持表决权的8.9610%。
表决结果：通过。
（七） 审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》总表决情况：该项议案有效表决股数为1,292,545,218股。同意1,289,675,357股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7780%；反对2,466,018股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1908%；弃权403,843股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0312%。中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,292,545,218股。同意1,289,675,357股，占出席会议中小股东所持表决权的99.7780%；反对2,466,018股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1908%；弃权403,843股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0312%。
关联股东立讯有限公司回避表决。表决结果：通过。
（八） 审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》总表决情况：该项议案有效表决股数为4,024,082,854股。同意4,021,304,893股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9310%；反对2,388,968股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0594%；弃权388,993股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0096%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,292,545,218股。同意1,289,767,257股，占出席会议中小股东所持表决权的99.7851%；反对2,388,968股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1848%；弃权388,993股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0301%。表决结果：通过。
（九） 审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为4,024,082,854股。同意4,021,612,196股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9386%；反对2,094,816股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0521%；弃权375,842股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0093%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,292,545,218股。同意1,290,074,560股，占出席会议中小股东所持表决权的99.8089%；反对2,094,816股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1621%；弃权375,842股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0290%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
（十） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为4,024,082,854股。同意3,823,214,324股，占出席会议所有股东所持表决权的95.0084%；反对200,517,388股，占出席会议所有股东所持表决权的4.9829%；弃权351,142股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0087%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,292,545,218股。同意1,091,676,688股，占出席会议中小股东所持表决权的84.4595%；反对200,517,388股，占出席会议中小股东所持表决权的15.5134%；弃权351,142股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0271%。
表决结果：通过。
（十一） 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为1,292,545,218股。同意1,290,098,860股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8107%；反对2,074,716股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1605%；弃权371,642股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0288%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,292,545,218股。同意1,290,098,860股，占出席会议中小股东所持表决权的99.8107%；反对2,074,716股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1605%；弃权371,642股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0288%。
关联股东立讯有限公司回避表决。
表决结果：通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：童琳雯、陈子宏
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东会会议纪要；
2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于公司2024年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会2025年5月22日