证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-055债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：2025年6月30日 15:00；

2、股权登记日：2025年6月24日；

3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长靳保芳先生；

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,077人，代表股份1,751,561,267股，占公司有表决权股份总数的52.9224%。

其中：出席现场会议的股东6人，代表股份1,572,879,010股，占公司有表决权股份总数的47.5236%；通过网络投票出席会议的股东1,071人，代表股份178,682,257股，占公司有表决权股份总数的5.3988%。

中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,074人，代表股份178,683,457股，占公司有

表决权股份总数的5.3988%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；

3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书；

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、审议议案和表决情况

1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意1,749,095,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8592％；反对2,066,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1180％；弃权399,924股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％。

中小投资者的表决情况为：同意176,217,224股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.6198％；反对2,066,309股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.1564％；弃权399,924股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2238％。

2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意1,749,448,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8794％；反对1,696,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0969％；弃权416,204股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238％。

中小投资者的表决情况为：同意176,570,756股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.8176％；反对1,696,497股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.9494％；弃权416,204股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2329％。

3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意1,749,266,282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8690％；反对1,896,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1083％；弃权398,064股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227％。

中小投资者的表决情况为：同意176,388,472股，占出席本次股东会中小投

0.2228％。

4、审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意1,749,045,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8564％；反对2,013,837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1150％；弃权501,780股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286％。

中小投资者的表决情况为：同意176,167,840股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.5921％；反对2,013,837股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.1270％；弃权501,780股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2808％。

5、审议通过《关于<024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意1,749,353,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8739％；反对1,793,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1024％；弃权414,704股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237％。

中小投资者的表决情况为：同意176,475,536股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.7643％；反对1,793,217股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.0036％；弃权414,704股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2321％。

6、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意1,749,354,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8740％；反对1,964,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1122％；弃权241,800股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％。

中小投资者的表决情况为：同意176,476,958股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.7651％；反对1,964,699股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.0995％；弃权241,800股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1353％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

7、审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

表决结果：同意1,749,338,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8731％；反对1,974,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1128％；弃权248,100股（其中，因未投票默认弃权34,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。

中小投资者的表决情况为：同意176,460,358股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.7558％；反对1,974,999股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.1053％；弃权248,100股（其中，因未投票默认弃权34,100股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1388％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

8、逐项审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

8.01 《关联交易决策制度》

表决结果：同意1,704,539,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3154％；反对46,789,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.6713％；弃权232,220股（其中，因未投票默认弃权37,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133％。

中小投资者的表决情况为：同意131,661,628股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的73.6843％；反对46,789,609股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的26.1858％；弃权232,220股（其中，因未投票默认弃权37,100股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1300％。

8.02 《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：同意1,704,782,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3293％；反对46,546,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.6575％；弃权231,980股（其中，因未投票默认弃权47,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％。

中小投资者的表决情况为：同意131,904,548股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的73.8202％；反对46,546,929股，占出席本次股东会

中小投资者有效表决权股份总数的26.0499％；弃权231,980股（其中，因未投票默认弃权47,800股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1298％。

8.03 《信息披露管理制度》

表决结果：同意1,704,749,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3274％；反对46,551,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.6577％；弃权260,536股（其中，因未投票默认弃权43,576股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149％。

中小投资者的表决情况为：同意131,871,772股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的73.8019％；反对46,551,149股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的26.0523％；弃权260,536股（其中，因未投票默认弃权43,576股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1458％。

9、审议通过《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的<晶澳太阳能科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意1,749,519,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8834％；反对1,719,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0982％；弃权322,116股（其中，因未投票默认弃权46,376股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％。

中小投资者的表决情况为：同意176,642,002股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.8575％；反对1,719,339股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.9622％；弃权322,116股（其中，因未投票默认弃权46,376股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1803％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

10、逐项审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

10.01 《关联（连）交易决策制度》（H股上市后适用）

表决结果：同意1,749,388,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8760％；反对1,812,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1035％；弃权359,756股（其中，因未投票默认弃权83,376股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205％。

中小投资者的表决情况为：同意176,511,002股，占出席本次股东会中小投

0.2013％。

10.02 《信息披露管理制度》（H股上市后适用）

表决结果：同意1,749,419,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8777％；反对1,819,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1039％；弃权321,856股（其中，因未投票默认弃权84,476股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％。

中小投资者的表决情况为：同意176,541,902股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.8015％；反对1,819,699股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.0184％；弃权321,856股（其中，因未投票默认弃权84,476股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1801％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：孙及、王浩霖

3、结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2024年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2025年7月1日