金陵华软科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月17日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年8月27日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年半年度报告及摘要》

《2024年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会经审核后认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。具体内容详见公司于2024年8月28日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告及摘要》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于2024年8月28日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日