大连晨鑫网络科技股份有限公司

董事长换届公告

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第三次会议于2023年11月17日审议并通过：

选举范士宏先生为公司董事长，任职期限自第六届董事会第三次会议通过之日起至第六届董事会任期届满为止，自 2023年11月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司正常经营产生不利影响。

备查文件：

1.经与会董事签字确认的《大连晨鑫网络科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十七日