广东盛路通信科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

一、重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况：

（1）现场会议时间：2022年11月21日14点00分；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年11月21日9:15 - 9:25，9:30 -11:30，13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月21日9:15 - 15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：公司办公楼八楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长杨华先生

（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权的股份数

95,776,920股，占公司股份总数的10.5033％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数90,534,571股，占公司股份总数的9.9284％；

（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共8人，代表有表决权的股份数5,242,349股，占公司股份总数的0.5749％。

（3）参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表有表决权的股份数5,242,349股，占公司股份总数的0.5749％。

三、议案审议和表决情况：

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意95,776,920股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

其中，中小投资者同意5,242,349股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：大会审议通过该议案。

（二）《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

同意95,776,920股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

其中，中小投资者同意5,242,349股，占出席会议的中小投资者所持有的有

效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：大会审议通过该议案。

四、律师见证意见：

1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：余洁、余啟兵

3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件：

1、广东盛路通信科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、北京大成（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十一日