证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-035

广东盛路通信科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

一、重要内容提示

1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情况；

3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）现场会议时间：2025年7月24日14点00分；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月24日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长杨华先生

（6）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共487人，代表有表决权的股份数105,575,092股，占公司有表决权股份总数（有表决权股份总数已扣除回购股份

数，下同）的11.5468％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

（1）现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份数90,014,571股，占公司有表决权股份总数的9.8450％。

（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共484人，代表有表决权的股份数15,560,521股，占公司有表决权股份总数的1.7019％。

（3）参与本次会议的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共484人，代表有表决权的股份数15,560,521股，占公司有表决权股份总数的1.7019％。

（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》

同意100,110,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8237％；反对807,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7653％；弃权4,656,869股（其中，因未投票默认弃权4,379,869股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4110％。

其中，中小股东同意10,095,686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8801％；反对807,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1924％；弃权4,656,869股（其中，因未投票默认弃权4,379,869股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9275％。

本议案为特别决议，已由出席本次股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（二）逐项表决《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》

2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意95,840,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7798％；

反对5,084,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8161％；弃权4,649,569股（其中，因未投票默认弃权4,381,369股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4040％。其中，中小股东同意5,826,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.4430％；反对5,084,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6764％；弃权4,649,569股（其中，因未投票默认弃权4,381,369股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8805％。

本议案为特别决议，已由出席本次股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意95,744,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6882％；反对5,101,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8319％；弃权4,729,569股（其中，因未投票默认弃权4,447,369股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4798％。

其中，中小股东同意5,729,628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.8216％；反对5,101,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.7838％；弃权4,729,569股（其中，因未投票默认弃权4,447,369股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.3947％。

本议案为特别决议，已由出席本次股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意95,765,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7089％；反对5,112,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8428％；弃权4,696,269股（其中，因未投票默认弃权4,440,269股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4483％。

其中，中小股东同意5,751,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.9617％；反对5,112,824股，占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的32.8577％；弃权4,696,269股（其中，因未投票默认弃权4,440,269股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1807％。本议案获得本次股东会审议通过。

2.04、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意95,441,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4015％；反对5,372,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0886％；弃权4,761,269股（其中，因未投票默认弃权4,391,469股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5098％。其中，中小股东同意5,426,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8762％；反对5,372,335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5254％；弃权4,761,269股（其中，因未投票默认弃权4,391,469股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.5984％。

本议案获得本次股东会审议通过。

2.05、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意95,556,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5102％；反对5,351,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0687％；弃权4,667,669股（其中，因未投票默认弃权4,382,269股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4212％。

其中，中小股东同意5,541,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6133％；反对5,351,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.3898％；弃权4,667,669股（其中，因未投票默认弃权4,382,269股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9969％。

本议案获得本次股东会审议通过。

2.06、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

同意95,542,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4975％；反对5,363,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0801％；弃权

4,668,969股（其中，因未投票默认弃权4,450,169股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4224％。其中，中小股东同意5,528,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5272％；反对5,363,335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4676％；弃权4,668,969股（其中，因未投票默认弃权4,450,169股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.0052％。

本议案获得本次股东会审议通过。

2.07、《关于修订<分红管理制度>的议案》

同意95,399,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.3619％；反对5,403,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1181％；弃权4,771,969股（其中，因未投票默认弃权4,377,769股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5200％。其中，中小股东同意5,385,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6076％；反对5,403,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.7253％；弃权4,771,969股（其中，因未投票默认弃权4,377,769股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.6672％。本议案获得本次股东会审议通过。

2.08、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意95,623,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5740％；反对5,358,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0755％；弃权4,593,069股（其中，因未投票默认弃权4,439,269股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3505％。

其中，中小股东同意5,609,017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.0465％；反对5,358,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4361％；弃权4,593,069股（其中，因未投票默认弃权4,439,269股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.5175％。

本议案获得本次股东会审议通过。

四、律师见证意见

1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：方荣杰、刘雪莹

3、出具的结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、浙江天册（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十四日