证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-007
浙江金洲管道科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2023年04月20日下午14:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年04月10日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长孙进峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2022年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过《2022年度董事会工作报告》；
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
《2022年度董事会工作报告》详见公司2022年年度报告相应章节。2022年年度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》；
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
内容摘要：2022年度，公司实现营业收入608,903.45万元，比上年同期704,348.70万元下降13.55%；实现利润总额29,527.56万元，比上年同期46,922.81万元下降37.07%；归属于上市公司股东的净利润23,540.23万元，比上年同期38,555.20万元下降38.94%；基本每股收益0.45元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
4、审议通过《2022年度利润分配预案》；
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022年度实现净利润183,112,641.04元，加年初未分配利润748,249,487.83元，减去本期提取的法定盈余公积18,311,264.10元，减去本期分配2021年度股利208,214,208.00元,截至2022年12月31日实际可供股东分配的利润为704,836,656.77元。截至2022年12月31日，公司资本公积金余额为人民币772,750,112.35元。
从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司2022年度利润分配预案为：以公司总股本520,535,520股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金红利26,026,776.00元。不送红股，也不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
5、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；
《2022年度内部控制自我评价报告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
6、审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》；
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
2022年年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在2023年4月22日的《证券时报》和《上海证券报》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
7、审议通过《2023年第一季度报告》；
2023年第一季度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
8、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（1）审议通过《关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的议案》；表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事沈淦荣回避表决。
（2）审议通过《关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与江苏沙钢集团有限公司及下属子公司签署〈关于日常关联交易的框架协议〉的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》全文刊登在2023年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》；
重点提示：本议案中董事薪酬、独立董事津贴需提交2022年年度股东大会审议。
同意公司第七届董事会董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴情况如下：
（1）独立董事津贴均为8万元/人/年（含税）；
（2）在公司担任高级管理人员、董事薪酬及年度绩效奖励根据其在公司所担任的职务及公司薪酬与绩效考核确定。
公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
10、审议通过《关于公司为下属公司提供融资担保及下属公司为公司提供融资担保的议案》；
重点提示：本议案需提交2022年年度股东大会审议。
同意公司为全资子公司浙江金洲管道工业有限公司提供不超过人民币50,000万元的担保额度；为控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司提供不超过人民币20,400万元的融资担保额度，同时另一股东沙钢南亚（香港）贸易有限公司按持股比例向张家港沙钢金洲管道有限公司提供不超过人民币19,600万元担
保；下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司为公司提供不超过人民币30,000万元的担保额度。以上担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。担保期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。
《关于公司为下属公司提供融资担保及下属公司为公司提供融资担保的议案》全文详见2023年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
11、审议通过《关于公司2023年度借贷额度的议案》；
根据公司生产经营的需要，公司（含控股子公司）计划2023年度向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币15亿元的贷款（含现有短期借款余额），有效期自2022年年度股东大会召开日起至2023年年度股东大会召开日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
12、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
同意2023年5月30日召开公司2022年年度股东大会，并将上述议案第2项、第3项、第4项、第6项、第8项至第10项提交该次股东大会审议。
《关于召开2022年年度股东大会的通知》全文刊登在2023年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可函
3、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2023年4月21日