浙江万里扬股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为165,289,256股，占公司股份总数的12.3350%。
2、本次解除限售股份上市流通日为2020年12月30日（星期三）。
一、公司非公开发行股票的基本情况
浙江万里扬股份有限公司（以下简称为“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2372号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票330,000,000股，其中向奇瑞汽车股份有限公司发行股票165,289,256股购买相关资产，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.68元；向万里扬集团有限公司、浙江万里扬股份有限公司-第一期员工持股计划（财通证券资管万里扬通鼎25号定向资产管理计划）等七名特定投资者发行股票164,710,744股募集配套资金，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.18元。上述非公开发行股票330,000,000股于2016年12月26日在深圳证券交易所上市交易。
本次非公开发行的发行对象与发行数量如下：
| 序号 | 发行对象 | 认购股份数(股) | 锁定期 |
| 1 | 万里扬集团有限公司 | 44,710,744 | 36个月 |
| 2 | 浙江万里扬股份有限公司-第一期员工持股计划 | 30,000,000 | 36个月 |
| 3 | 蔡锦波 | 24,000,000 | 36个月 |
| 4 | 盛春林 | 26,000,000 | 36个月 |
| 5 | 金锦洪 | 10,000,000 | 36个月 |
| 6 | 张正明 | 20,000,000 | 36个月 |
| 7 | 徐伯坚 | 10,000,000 | 36个月 |
| 8 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 165,289,256 | 48个月 |
| 合计 | 330,000,000 | - | |
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东奇瑞汽车股份有限公司承诺：自认购的万里扬2016年发行的新增股票上市之日起四十八个月内，不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述四十八个月的锁定期进行锁定。
截至本公告披露日，上述限售股份持有人严格履行了所做出的承诺，其不存在非经营性占用公司资金的情况，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份上市流通时间：2020年12月30日。
（二）本次解除限售股份数量为165,289,256股，占公司股份总数的12.3350%。
（三）本次申请解除股份限售的股东共1名。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
| 序号 | 股东全称 | 所持限售股份数(股) | 本次解除销售股份数量（股） |
| 1 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 165,289,256 | 165,289,256 |
| 合计 | 165,289,256 | 165,289,256 | |
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
| 股份性质 | 本次限售股份上市流通前 | 本次变动股份（股） | 本次限售股份上市流通后 | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | ||
| 一、限售条件流通股 | 166,212,956.00 | 12.40 | -165,289,256.00 | 923,700.00 | 0.07 |
| 高管锁定股 | 923,700.00 | 0.07 | 0 | 923,700.00 | 0.07 |
| 首发后限售股 | 165,289,256.00 | 12.34 | -165,289,256.00 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 1,173,787,044.00 | 87.60 | 165,289,256.00 | 1,339,076,300.00 | 99.93 |
| 总股本 | 1,340,000,000.00 | 100.00 | 0 | 1,340,000,000.00 | 100.00 |
五、备查文件
（一）《浙江万里扬股份有限公司限售股份上市流通申请书》
（二）《浙江万里扬股份有限公司限售股份上市流通申请表》
（三）《股本结构表》和《限售股份明细表》
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
2020年12月29日