公告编号：2025-041证券代码：400221 证券简称：太安堂3 主办券商：西南证券
广东太安堂药业股份有限公司拟修订《公司章程》公告
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。修订前
| 修订前 | 修订后 |
| 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： (一)公开发行股份； …… (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： (一)公开发行股份； …… (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权。 |
| 第四十六条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请 | 第四十六条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请 |
| 求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 …… 监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 | 求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 …… 监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东按照前款规定召集临时股东会的，应向董事会或监事会主动提交其连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的有效证明。否则视为不具备召集临时股东会的资格。 |
| 第七十五条 下列事项由股东会以特别决议通过： (一)公司增加或者减少注册资本； …… (五)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 | 第七十五条 下列事项由股东会以特别决议通过： (一)公司增加或者减少注册资本； …… (五)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。
二、修订原因
前款规定事项除应以特别决议通过外，还需要事先通过董事会审议。否则不得提交股东会审议。根据公司实际经营需要。
三、备查文件
根据公司实际经营需要。公司第六届董事会第二十五次会议决议。
广东太安堂药业股份有限公司
董事会2025年8月12日