中粮资本控股股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2023年10月20日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2023年10月26日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席崔捷先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、《公司2023年第三季度报告》

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关内容详见公司2023年10月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2023年第三季度报告》。

二、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。相关内容详见公司2023年10月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案后续需提交股东大会审议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司监事会2023年10月28日