证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-013

深圳达实智能股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2023年3月10日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2023年3月20日下午采取现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李继朝先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，其中，李继朝以通讯方式出席，董事会秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

1. 审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于2023年3月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告全文》第四节公司治理。

2. 审议通过了《2022年度财务决算报告》。

表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022年年度审计报告》及公司业务开展情况，2022年度，公司实现营业收入359,433.59万元，较上年同期增长13.60%；归属于上市公司股东的净利润21,177.16万

元，较上年同期增长142.38%；经营活动产生的现金流量净额78,234.04万元，较上年同期增长1,691.20%。

3. 审议通过了《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》。

4. 审议通过了《2022年度利润分配预案》。

表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于上市公司股东的净利润211,771,631.04元，其中母公司实现净利润151,958,881.95元。本年提取法定公积金15,195,888.20元，提取任意公积金0元。截止2022年12月31日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为550,738,061.73元，经审计母公司累计可供分配利润为652,899,896.55元。公司拟按照以下方案实施2022年度利润分配：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派

0.6元人民币现金（含税），（假设以2,120,581,639股为基数，则共计派发现金127,234,898.34元），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后

年度进行分配。

2022年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司已披露的股东回报规划等规定。

5. 审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2022年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司于2023年3月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于2023年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

7. 审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》。

表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

2023年度，公司监事不以监事的职务领取薪酬。李继朝监事，领取担任公司公司首席战略咨询专家的职务薪酬；张仕勇监事，领取担任公司建筑节能事业部项目总监的职务薪酬；张鹤玲监事，领取担任公司人力资源部企业文化经理的职务薪酬，由公司进行发放。

8. 审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于年度日常关联交易预计的公告》。

9. 审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年3月22日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

以上议案中，第1-4、6-8项需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1. 公司第八届监事会第四次会议决议

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司监事会

2023年3月21日