证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2022-027
深圳达实智能股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 会议召开情况
1. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年4月19日（星期二）下午2:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月19日9:15-15:00。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：第七届董事会
5. 会议主持人：董事长刘磅先生
6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1. 出席本次股东大会的股东（代理人）共计52人，所持（代理）股份382,774,346股，占上市公司有表决权总股份的19.9134％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份370,641,667股，占上市公司总股份的19.2822％。通过网络投票的股东44人，代表股份12,132,679股，占上市公司总股份的
0.6312％。
其中，中小股东出席情况如下：
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份12,179,079股，占上市公司总股份的0.6336％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份46,400股，占上市公司总股份的0.0024％。通过网络投票的股东44人，代表股份12,132,679股，占上市公司总股份的0.6312％。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：
1. 审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
同意379,441,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.1292％；反对3,295,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8609％；弃权37,659股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。
2. 审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
同意379,442,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.1295％；反对
3,294,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8607％；弃权37,659股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。
3. 审议通过了《2021年度财务决算报告》；
同意379,284,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.0883％；反对3,452,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.9018％；弃权37,659股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。
4. 审议通过了《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》；
同意379,284,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.0883％；反对3,452,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.9018％；弃权37,659股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。
5. 审议通过了《2021年度环境、社会和公司治理报告》；
同意379,451,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.1320％；反对3,285,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8582％；弃权37,659股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。
6. 审议通过了《2021年度利润分配预案》；
同意379,375,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.1122％；反对3,398,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8878％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意8,780,679股，占出席会议的中小股东所持股份的72.0964％；反对3,398,400股，占出席会议的中小股东所持股份的27.9036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意379,802,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.2237％；反对2,934,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7665％；弃权37,659股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098％。其中，中小股东表决情况如下：
同意9,207,420股，占出席会议的中小股东所持股份的75.6003％；反对2,934,000股，占出席会议的中小股东所持股份的24.0905％；弃权37,659股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3092％。
8. 审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；
同意378,557,633股，占出席会议所有股东所持股份的98.8984％；反对4,216,713股，占出席会议所有股东所持股份的1.1016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
9. 审议通过了《关于2022年度董事薪酬的议案》；
同意379,635,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.1800％；反对3,138,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.8200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意9,040,379股，占出席会议的中小股东所持股份的74.2288％；反对3,138,700股，占出席会议的中小股东所持股份的25.7712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10. 审议通过了《关于2022年度监事薪酬的议案》；
同意379,715,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.2010％；反对
3,058,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.7990％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
11. 审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；同意379,388,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.1156％；反对3,385,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8844％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
12. 审议通过了《关于修订<公司章程>议案》；
同意371,903,667股，占出席会议所有股东所持股份的97.1600％；反对10,870,679股，占出席会议所有股东所持股份的2.8400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
13. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>议案》；
同意371,903,667股，占出席会议所有股东所持股份的97.1600％；反对10,870,679股，占出席会议所有股东所持股份的2.8400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
14. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>议案》；
同意371,879,567股，占出席会议所有股东所持股份的97.1537％；反对10,894,779股，占出席会议所有股东所持股份的2.8463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
15. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>议案》；
同意371,876,967股，占出席会议所有股东所持股份的97.1531％；反对10,897,379股，占出席会议所有股东所持股份的2.8469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
16. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>议案》；
同意371,642,767股，占出席会议所有股东所持股份的97.0919％；反对11,131,579股，占出席会议所有股东所持股份的2.9081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
17. 审议通过了《关于修订<对外担保制度>议案》；
同意371,632,367股，占出席会议所有股东所持股份的97.0892％；反对11,141,979股，占出席会议所有股东所持股份的2.9108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
18. 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>议案》；
同意371,642,767股，占出席会议所有股东所持股份的97.0919％；反对11,131,579股，占出席会议所有股东所持股份的2.9081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
19. 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>议案》；
同意371,876,167股，占出席会议所有股东所持股份的97.1528％；反对10,898,179股，占出席会议所有股东所持股份的2.8472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
20. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>议案》；
同意371,642,767股，占出席会议所有股东所持股份的97.0919％；反对11,131,579股，占出席会议所有股东所持股份的2.9081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
21. 审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》；
同意380,239,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.3379％；反对
2,534,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.6621％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意9,644,679股，占出席会议的中小股东所持股份的79.1905％；反对2,534,400股，占出席会议的中小股东所持股份的20.8095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
22. 审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》；
关联股东黄天朗（出席股数为3,900,000股）回避了表决。
同意375,940,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.2256％；反对2,934,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意9,245,079股，占出席会议的中小股东所持股份的75.9095％；反对2,934,000股，占出席会议的中小股东所持股份的24.0905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
23. 审议通过了《关于股权收购暨关联交易终止的议案》；
关联股东昌都市达实投资发展有限公司（出席股数为208,346,631股）、刘磅（出席股数为134,257,031股）回避了表决。
同意37,874,584股，占出席会议所有股东所持股份的94.2841％；反对2,296,100股，占出席会议所有股东所持股份的5.7159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意9,882,979股，占出席会议的中小股东所持股份的81.1472％；反对2,296,100股，占出席会议的中小股东所持股份的18.8528％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
广东信达律师事务所林晓春律师及韩雯律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1. 《2021年度股东大会决议》；
2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2022年4月19日