证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2022-007
深圳达实智能股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2022年3月17日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2022年3月28日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，庞兴华以通讯表决方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1. 审议通过了《2021年度总经理工作报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年3月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》第三节管理层讨论与分析。
2. 审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年3月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》第四节公司治理。公司独立董事孔祥云先生、庞兴华先生、陈以增先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2022年3月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。
3. 审议通过了《2021年度财务决算报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021年年度审计报告》及公司业务开展情况，2021年度公司实现营业收入316,399.86万元，较上年同期减少1.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-49,965.99万元，较上年同期减少258.48%；经营活动产生的现金流量净额-62,396.24万元，较上年同期减少320.53%。
4. 审议通过了《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》。
5. 审议通过了《2021年度环境、社会和公司治理报告》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2022年3月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度环境、社会和公司治理报告》。
6. 审议通过了《2021年度利润分配预案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司净利润-338,082,848.49元，报告期末母公司可供股东分配的利润为515,218,726.80元；公司合并报表可供分配利润为353,244,142.89元。根据上市公司利润分配以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定，公司可供分配利润为353,244,142.89元。考虑到公司2021年度实现的归属于公司股东的净利润为负数，为保障公司未来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，本年度不分配现金红利、不转增、不送红股。留存未分配利润结转以后年度进行分配。
7. 审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2022年3月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。
8. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
9. 审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。2022年度，公司及子公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币352,500
万元的综合授信额度。其中：母公司深圳达实智能股份有限公司申请260,000万元、江苏达实久信医疗科技有限公司86,000万元、江苏达实久信数字医疗科技有限公司4,000万元、宿州达实智慧医疗科技有限公司2,500万元。
额度项下的具体融资品种及额度分配、融资的期限、具体融资业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与金融机构协商确定。授权上述公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
10. 审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告》。
11. 审议通过了《关于2022年度董事薪酬的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2022年度，公司向独立董事发放的津贴为8万元/年，公司非独立董事不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司担任职务的董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不另外领取董事津贴。
12. 审议通过了《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2021年度，受宏观经济整体下行影响，叠加个别地产客户流动性危机，导致公司整体业绩不达预期，2021年度公司净利润为负。2022年度，公司将对高级管理人员及相关责任人做降薪处理，全体经理级员工冻薪。
公司高级管理人员共5人，2022年度，目标薪酬区间在80万—100万元
（税前）之间。
13. 审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的公告》。
14. 审议通过了《关于修订<公司章程>议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2022年3月）。
15. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》（2022年3月）。
16. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度
的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2022年3月）。
17. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》（2022年3月）。
18. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》（2022年3月）。
19. 审议通过了《关于修订<对外担保制度>议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》（2022年3月）。
20. 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》（2022年3月）。
21. 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记制度》（2022年3月）。
22. 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》（2022年3月）。
23. 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》（2022年3月）。
24. 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2022年3月）。
25. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》（2022年3月）。
26. 审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
其中，董事苏俊锋为本次限制性股票激励计划激励对象，回避表决。
具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销限制性股票的公告》。
27. 审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于年度日常关联交易预计的公告》。
28. 审议通过了《关于股权收购暨关联交易终止的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。其中，董事长刘磅、董事刘昂作为关联交易对手方，回避表决。具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股权收购暨关联交易的进展公告》。
29. 审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2022年3月30日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》。
以上议案中，第2-6、8-9、11、13-20、22、25-28项需提交股东大会审议；第8、27项在董事会进行审议前，已经全体独立董事同意提交；独立董事对第6-8、10-13、26-28项议案发表了独立意见，详见公司于2022年3月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2022年3月29日