深圳达实智能股份有限公司关于修订部分公司内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2022年3月28日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了一系列内部制度修订的议案，详情如下：

根据近期《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求（2022年修订）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2022年修订）》《上市公司独立董事规则（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的最新修订，结合公司具体情况，现拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》及《对外投资管理制度》部分内容进行修订。

其中，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》及《对外投资管理制度》的修订需提交股东大会审议。因本次修订内容较多，原制度废止，相关制度全文详见公司于2022年3月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2022年3月29日