证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2021-044
深圳达实智能股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 会议召开情况
1. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年9月29日（星期三）下午2:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月29日9:15-15:00。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：第七届董事会
5. 会议主持人：董事长刘磅先生
6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1. 出席本次股东大会的股东（代理人）共计196人，所持（代理）股份563,313,184股，占上市公司有表决权总股份的29.2860％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份359,183,834股，占上市公司总股份的18.6736％。通过网络投票的股东189人，代表股份204,129,350股，占上市公司总股份的
10.6125％。
其中，中小股东出席情况如下：
通过现场和网络投票的股东189人，代表股份185,059,019股，占上市公司总股份的9.6210％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,891,896股，占上市公司总股份的0.0984％。通过网络投票的股东186人，代表股份183,167,123股，占上市公司总股份的9.5227％。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：
1. 审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》;
同意214,094,622股，占出席会议所有股东所持股份的95.6166％；反对5,382,400股，占出席会议所有股东所持股份的2.4038％；弃权4,432,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.9796％。
其中，中小股东出席情况如下：
同意175,244,119股，占出席会议中小股东所持股份的94.6963％；反对
5,382,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.9085％；弃权4,432,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3952％。
2. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
同意560,369,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.4774％；反对2,943,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.5226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东出席情况如下：
同意182,115,419股，占出席会议中小股东所持股份的98.4094％；反对2,943,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.5906％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
同意560,047,384股，占出席会议所有股东所持股份的99.4203％；反对3,265,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5797％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4. 审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》。
同意552,666,571股，占出席会议所有股东所持股份的98.1100％；反对5,802,613股，占出席会议所有股东所持股份的1.0301％；弃权4,844,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.8599％。
四、 律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韩雯律师及吴婷婷律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席
会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1. 《2021年第一次临时股东大会决议》；
2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2021年9月29日