武汉高德红外股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2022年12月8日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2022年12月12日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于子公司终止项目合作协议的议案》。

具体内容详见2022年12月13日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司终止项目合作协议的公告》（公告编号：2022-056）。

三、备查文件

1、武汉高德红外股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、《高德红外高端装备智能制造基地项目合作协议解除合同协议书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十二日