武汉高德红外股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2022年9月2日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2022年9月5日以通讯表决方式召开。公司监事共3人，参与本次会议表决的监事共3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

经审核，公司本次回购股份用作股权激励或员工持股计划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，有利于建立健全公司长效激励机制，加强公司优秀人才队伍建设，促进公司稳定可持续发展，同意公司以自有资金或自筹资金不低于人民币30,000万元（含）、不超过人民币40,000万元（含），通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份价格不超过人民币20.90元/股（含）。具体内容详见2022年9月6日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：

2022-039）。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司监事会

二○二二年九月五日