武汉高德红外股份有限公司关于变更年审签字注册会计师的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,为保证公司审计工作的连续性，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)为公司2021年度的审计机构，聘期一年，本议案于2021年5月20日经公司2020年度股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2021-030）。

一、签字注册会计师变更情况

2022年3月22日，公司收到信永中和《关于变更武汉高德红外股份有限公司2021年度财务报表审计签字注册会计师的函》，信永中和作为公司2021年度财务报表审计机构，委派邵立新、周彪为签字注册会计师。因签字注册会计师邵立新工作变动等原因，经信永中和安排，将更换注册会计师王波琴负责公司2021年度财务报表审计，本次更换以后，公司2021年度财务报表审计签字注册会计师为王波琴和周彪。

二、本次变更签字注册会计师信息

（一）基本信息

王波琴，中国注册会计师，2009年开始从事注册会计师业务，从事证券业务年限12年，具备专业胜任能力，至今为4家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

（二）独立性和诚信记录

王波琴女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表审计工作产生影响。

三、备查文件

信永中和出具的《关于变更武汉高德红外股份有限公司2021年度财务报表审计签字注册会计师的函》

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会二○二二年三月二十三日