公告编号：2025-006证券代码：400184 证券简称：必康3 主办券商：山西证券
延安必康制药股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月20日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议地址：陕西省西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长韩文雄先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数483,832,165股，占公司有表决权股份总数的31.5777%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共12人，持有表决权的股份总数4,427,000股，占公司有表决权股份总数的0.2889%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事王卫军因工作原因 缺席；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事王子冬因工作原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《公司 2024 年度董事会工作报告》登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数484,417,265股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.2131%；反对股数3,841,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7867%；弃权股数800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《公司 2024 年度监事会工作报告》登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数484,417,265股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.2131%；反对股数3,841,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7867%；弃权股数800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要 》
1.议案内容：
《公司 2024年年度报告》及《公司 2024年年度报告摘要》登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数487,185,965股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.7802%；反对股数1,073,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2198%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告 》
1.议案内容：
2024年1-12月年，公司实现营业收入1,395,765,172.06元，比上年同期减少2,872,137,549.10元；营业利润-1,167,810,002.05元，比上年同期增加865,942,204.84元，利润总额-1,156,018,979.08元，比上年同期增加1,228,475,275.65元；归属于母公司股东的净利润-1,096,299,895.62元，比上年同期增加415,810,433.88元。截至2024年12月31日，归属于母公司股东权益3,532,777,605.64元，比期初减少23.65%；资产总额11,011,656,998.62元，比期初减少11.26%。
2.议案表决结果：
普通股同意股数484,417,265股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.2131%；反对股数3,841,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7867%；弃权股数800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案 》
1.议案内容：
公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-1,096,299,895.62(合并报表)，截至2024年12月31日未分配为-3,844,502,456.98元(合并报表)。母公司2024年度实现净利润-69,548,107.84元，截至2024年12月31日母公司实际可供分配的利润为757,426,403.87元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数487,185,965股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.7802%；反对股数1,073,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2198%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 》
1.议案内容：
公司2024年度实现归属于公司股东的净利润为-109,692.99万元，公司累计未弥补亏损金额为384,450.25万元，实收股本为177,830.46万元，公司累计未弥补亏损金额超过实收股本总额。
2.议案表决结果：
普通股同意股数487,185,165股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.7800%；反对股数1,073,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2198%；弃权股数800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏法德东恒律师事务所
（二）律师姓名：崇祝文 钱奕文
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
2024年度股东大会决议
延安必康制药股份有限公司
董事会2025年5月21日