证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2025-008
广联达科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年3月21日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2025年3月11日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事9名，董事云浪生先生、李伟先生，独立董事柴敏刚先生、徐井宏先生以通讯形式参会，公司监事会成员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2024年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。《2024年度财务决算报告》详见公司《2024年年度报告》第十节“财务报告”。本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。《2025年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年末母公司可供投资者分配的利润为2,248,443,782.81元，资本公积余额为2,157,862,616.80元。
综合考虑公司业务发展并兼顾投资者持续回报等因素，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司拟以2025年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司已回购但未注销的股份数量），向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。《关于2024年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于<2024年可持续发展报告>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。《2024年可持续发展报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。《关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事王爱华回避表决。《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于续聘2025年度审计机构的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于聘任公司高级副总裁的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生回避表决。
按照责、权、利对等原则，参考公司所处同行业、同规模上市公司高级管理人员的薪酬水平，并结合公司实际经营情况与未来的经营目标，公司对部分高级管理人员的薪酬水平作出调整，以更好地匹配相关人员的级别和岗位价值变化。
18、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会提请于2025年4月28日召开2024年度股东大会，本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司独立董事将在本次股东大会上就2024年度工作情况进行述职。
《关于召开2024年度股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十四日