证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-026
许昌远东传动轴股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
（1）会议召开的时间：
? 现场会议时间：2025年5月16日上午9:00时；
? 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
? 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日下午3:00。
（2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室。
（3）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。
本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席的情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东543人，代表股份227,463,313股，占公司有表决权股
份总数的31.1498％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份220,662,013股，占公司有表决权股份总数的30.2184％。通过网络投票的股东531人，代表股份6,801,300股，占公司有表决权股份总数的0.9314％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东539人，代表股份58,285,300股，占公司有表决权股份总数的7.9818％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份51,484,000股，占公司有表决权股份总数的7.0504％。通过网络投票的中小股东531人，代表股份6,801,300股，占公司有表决权股份总数的0.9314％。
3、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：
1、经审议，与会股东通过了《公司2024年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意226,893,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7493％；反对474,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2084％；弃权96,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0422％。
中小股东总表决情况：同意57,715,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0217％；反对474,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8134％；弃权96,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649％。
2、经审议，与会股东通过了《公司2024年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意226,901,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7528％；反对465,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2047％；弃权96,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0425％。
中小股东总表决情况：同意57,723,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0354％；反对465,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.7988％；弃权96,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1657％。
3、经审议，与会股东通过了《公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》；
总表决情况：同意226,793,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7057％；反对467,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2057％；弃权201,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0886％。
中小股东总表决情况：同意57,615,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8515％；反对467,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8028％；弃权201,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3457％。
4、经审议，与会股东通过了《公司2024年度报告及摘要》；
总表决情况：同意226,898,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7516％；反对467,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2057％；弃权97,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0427％。
中小股东总表决情况：同意57,720,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0306％；反对467,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8028％；弃权97,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1666％。
5、经审议，与会股东通过了《公司2024年度利润分配预案》；
总表决情况：同意226,943,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7715％；反对441,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1939％；弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％。
中小股东总表决情况：同意57,765,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1082％；反对441,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7566％；弃权78,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1352％。
6、经审议，与会股东通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;总表决情况：同意226,747,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6855％；反对610,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2685％；弃权104,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460％。
中小股东总表决情况：同意57,569,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7726％；反对610,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0479％；弃权104,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1795％。
7、经审议，与会股东通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
总表决情况：同意226,772,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6962％；反对591,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2600％；弃权99,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439％。
中小股东总表决情况：同意57,594,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8143％；反对591,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0145％；弃权99,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1712％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：黄国宝、边雪松
3、结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2025年5月17日