爱仕达股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市经济开发区科技路2号8楼
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共240名，代表股份184,227,614股，占公司有表决权股份总数的54.0830％。其中，参加本次股东大会现场会议的股
东及股东授权代表共5名，代表股份183,617,634股，占公司有表决权总股份的
53.9039%。通过网络投票的股东235名，代表股份609,980股，占公司有表决权总股份的0.1791％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共235名，代表股份609,980股，占公司有表决权总股份的0.1791％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%。通过网络投票的股东235名，代表股份609,980股，占公司有表决权总股份的0.1791％。
公司全体董事、部分监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意184,074,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9170％；反对103,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0564％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266％。
2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意184,069,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9144％；反对103,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0562％；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294％。
3、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
表决结果：同意184,083,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9218％；反对104,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％。
4、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
表决结果：同意184,082,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9211％；反对106,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0577％；
弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％。
5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
表决结果：同意184,079,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9196％；反对109,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0592％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％。
6、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意184,069,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9143％；反对103,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0562％；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李波、何永伟律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会二〇二五年五月二十日