深圳和而泰智能控制股份有限公司

2024年年度报告

2025年04月

2024年年度报告第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人（会计主管人员）李竟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划，经营目标、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以921,333,585为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 11

第四节 公司治理 ...... 53

第五节 环境和社会责任 ...... 78

第六节 重要事项 ...... 82

第七节 股份变动及股东情况 ...... 93

第八节 优先股相关情况 ...... 101

第九节 债券相关情况 ...... 102

第十节 财务报告 ...... 103

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。

四、以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。

释义

宝时得科技（中国）有限公司，是集电动工具研发、制造、营销于一体的提供商，产品包括无声类、枪钻类、刀具类、角磨类、木工类、花园类电动工具

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）行业概况

智能控制器是人工智能技术与自动控制技术的有机集合，同时结合了传感技术、算法处理技术、模糊逻辑技术、人机交互技术等为一体的核心控制产品，在硬件方面集成了处理器、传感器、执行器及通信模块，是融合感知、计算与决策的“大脑”。当前智能控制器广泛应用于汽车电子、工业自动化及智能制造、智能家居与建筑、AI设备、生活家电、电动工具与能源与电力系统等领域，在数字化浪潮快速进程中，云计算、大数据和大模型应用迅猛发展，智能控制器作为实现人工智能及万物互联的硬件载体，开始深入并渗透到生活和工作中的方方面面，叠加技术的不断进步和创新，新产品、新业态和新模式的出现都将进一步推动智能控制器行业的繁荣发展。

据中产研究院数据，2024年全球智能控制器市场预计将达19,770.90亿美元，同比2023年实现增长约为4.4%，行业总体规模持续增长；中国作为全球智能控制器的重要制造基地和消费市场，2024年市场规模预计达38,730亿元，同比2023年增长12.10%，增长速度是全球智能控制器市场的2倍多，国内智能控制器厂商已然成为全球控制器行业的主力军。随着市场竞争加剧，产业上下游专业化分工进一步加强，下游客户端对专业化的需求越来越明显，因此，智能控制器作为终端产品的核心部件，市场需求越来越大。智能控制器行业下游应用领域广阔，行业竞争格局分散，随着AI生态的不断完善，更多商业化落地可期，各类设备或终端对通讯和算力的抬升，智能化、联网化、个性化发展趋势进一步强化，智能控制器的功能边界更加广阔，或将实现更大程度、更高维度的应用范围。

公司作为智能控制器领域的龙头企业之一，将在行业规模扩大、技术迭代加快以及功能边界提升的综合带动下，叠加自身综合服务优势以及卓越的全球化战略部署，将形成有效的行业竞争优势。

（二）行业地位

公司专注于智能控制器行业发展二十余年，作为国内智能控制器龙头企业之一，凭借过硬的技术研发能力、优秀的综合运营能力、全球化供应链整合能力，在全球智能控制器

行业格局中拥有明显竞争优势。公司始终坚持“三高”（高端技术、高端产品、高端市场）经营定位和“以客户为中心”的服务理念，不断开拓新市场、新客户，是伊莱克斯、惠而浦、BSH、ARCELIK、海尔、海信、小米、TTI、HILTI、嗨湃科技、顾家家居、恒林家居、博格华纳、尼得科、沃尔沃、比亚迪、蔚来等全球著名终端品牌厂商在智能控制器领域的全球重要合作伙伴之一。

近年来，公司在业务拓展方面始终坚持大客户战略方向，精准定位市场变化，锁定市场需求，引领客户对市场变化的判断，通过技术创新手段，实现市场的快速拓展；经营管理方面，公司贯彻“开源节流”方针，加大研发投入，积极开展技术创新，优化产品设计能力，同时加快原材料标准化的推动，提升供应链全球整合能力，加速智能制造进程，提升生产效率，从而降低产品综合成本。同时，作为全球化运营的企业，公司在全球产能布局、海外运营中心建设上进行了积极规划并落地，为公司的全球化业务发展提供重要支撑。一直以来，公司通过自身全球化运营布局、研发技术水平强化、智能制造水平提升、供应链整合加速等全面发展，快速拓展市场份额，加速产品开发进度，提高产品品类覆盖面，并积极关注行业发展，及时发掘新赛道、新行业、新品类，为公司长期稳健增长提供持久动力。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司是智能控制器解决方案供应商，主营业务涉及家用电器、电动工具及工业自动化、汽车电子、智能化产品等领域智能控制及终端解决方案的研发、生产、销售和智能化产品厂商平台服务；相控阵T/R芯片的研发、生产、销售和技术服务。

公司智能控制器业务板块主要以家用电器、电动工具及工业自动化、汽车电子、智能化产品4大产业集群为核心，研发、设计、生产相关产业的智能控制器及提供终端解决方案，具体划分为国内家用电器智能控制器、海外家用电器智能控制器、电动工具智能控制器、工业自动化智能控制器、汽车电子智能控制器、智能行业业务六大业务单元。涉及的产品品类众多，包括大小家电控制、电动/园林工具控制、工业控制、轻型交通控制、汽车车身控制、车身域控制、热管理集成、智能家居控制、智能穿戴以及智能机器人部件控制等。

随着大数据模型、人工智能等技术的深入发展，公司对传统智能控制器设备通过人工智能及电子控制技术实现智能化升级，结合AI技术、移动互联技术、大数据与人工智能技术、通讯技术，与通用大模型链接，打造创新型智能控制产品解决方案，打破行业界限，拓宽市场边界，形成公司在智能化业务领域里的核心优势。

1、家用电器业务板块

公司家电智能控制器主要聚焦大小家电、类家电，包括空调、冰箱、洗衣机、干衣机、洗碗机、烤箱、微波炉、电烤炉、消毒柜、咖啡机、油烟机、蒸烤箱等众多产品品类。公司拥有该领域多项核心技术储备，包括变频技术、核心板与底板分离设计技术、硬件及电磁兼容性技术、高速PCB Layout及叠层设计、无感FOC控制与特有移相技术、深度高频弱磁算法、最大扭矩/功率跟踪算法、RTT实时追踪技术等众多核心控制及算法技术等，为客户提供一站式智能控制解决方案。

随着消费者对家用电器在高效节能方面的性能要求不断提高，以及政府对节能减排的积极推动，我国变频家电市场近年来快速增长，大型家电市场基于变频替换需求逐步加快，从而推动智能控制器需求增长；小家电及类家电由于产品线更加丰富、更新迭代快速、智能化渗透率持续提升等特点，也快速推动控制器产品需求提升，且形成量价齐升的发展态势。随着大小家电市场规模进一步扩大，以及智能化的进一步渗透，公司家电智能控制器收入规模也将持续提升。

△ 空调控制 △ 电磁炉控制

2、电动工具及工业自动化业务板块

公司电动工具及工业自动化业务板块主要涉及电动工具、园林工具、清洁工具、工业自动化、低速交通、工业控制领域，优势产品包括大扭矩扳手/角钻、链锯/圆锯平台、打草机、智能割草机、工业吸尘器、工业风筒、高压清洗机、打印机、舷外机控制等众多品类，涉及技术领域有电机控制双算法、工具自适应重力安全保护系统以及自主核心SOC

平衡算法、电机变频控制、FOC驱动算法、BLDC驱动算法、PFC电源算法、高频抗干扰技术、逆变电源技术、瞬时大扭矩过流自适应等技术，目前已构建了低压大功率电机控制、工业风机、高压大功率电机控制、工业显示器、伺服电机控制等多个优势技术平台。电动工具行业涵盖了多种电动设备，应用领域广泛，涉及商业建筑、住宅建筑、运输基础设施、保养与维修等众多领域，覆盖地产、商业、农业、能源等各个方面。在技术升级叠加环保政策的推动下，消费者对工具的智能化、锂电化的需求越来越高，在不断地满足高效率、便捷性和精确性需求的同时，也在通过小型化、锂电化、无刷化、智能化等技术创新不断发展。同时，随着工业和消费者需求的不断扩大，工具应用横向拓宽至工业行业，将推动工具及工业自动化板块保持稳健增长，并在未来工业和技术进步中发挥重要作用。公司也将紧抓行业发展机遇、深化技术平台优势、快速突破客户，驱动电动工具及工业自动化业务板块实现技术与业务双重突破。

△ 割草机控制 △ BMS（电池管理系统）

3、汽车电子业务板块

汽车电子业务板块是公司重点发展方向之一，近几年始终保持高速增长态势。公司通过不断加深汽车电子控制领域核心研发的投入占比，持续夯实产品创新及基础技术科研，多元化打造“技术日”及“科技圈”生态；并同国际化专业机构进行研发业务数据化方案建设，持续引入核心软硬件、试验基础设备及IT工具，确保了研发流程的标准化和产品质量的可靠性。目前汽车电子已通过ASPICE CL3、CMMI CL3、ISO26262 Asil-D、ISO21434和IATF16949等汽车行业专业体系认证。公司积极吸纳内外部专业人才，建立专业的业务、研发、管理运营等团队，成为汽车电子业务最基础的支撑。在一系列战略举措的推动作用下，汽车电子业务从设立初期以OEM（代工生产）项目交付为主，成长为目前ODM（原始设计制造）项目订单量过半，并可独立运营交付的成熟业务体系。

随着技术进步和市场需求的不断扩大，汽车电子产品线日益丰富，在已有车身电子及能量管理平台化基础上，结合市场需求不断进行创新及定义，积极参与汽车电动化，智能化，网联化等核心领域的未来技术孵化及课题预研，公司现有产品线已涵盖智能座舱及能量管理细分领域，产品涉及触控（方向盘离手检测HOD），电控（智能变色玻璃，位置域控，智能座舱域控），能量管理（压缩机，高低压热管理集成模块，车载冰箱）等，也具备了行业领先的整车核心系统及单体部件设计开发及量产化能力，未来我们将根据战略规划持续向多媒体（HUD）、互联等细分领域拓展。

△ HOD（方向盘离手检测） △ 压缩机控制

4、智能化产品业务板块

公司智能化产品主要是将传统硬件产品通过人工智能及电子控制等技术手段实现智能化升级，是以智能硬件终端产品为数据传输媒介，通过AI技术进行数据的采集与处理、输出与控制并通过人机交互方式对相关信息进行反馈与修正，通过设备自学习，实现产品智能化应用及数据化管理；同时，基于新一代智能控制器及智能硬件产品收集与传输的信息为终端厂商定制化开发相应的设备远程监控、数据统计分析平台，服务于终端厂商。近年来随着通用大模型的兴起，公司开始积极探索大模型在多个领域业务场景中的落地应用，为终端厂商的产品智能化升级提供更多新型解决方案。

公司智能化产品应用领域涉及智能家电、智能家居、智能穿戴及健康护理等，产品涵盖空气净化器、扫地机器人、泳池清洁机器人、智能美妆镜、AI玩具、体感衣、空间传感器、智能床垫系统、安防报警系统、中央供暖系统、温湿度控制系统等。其中，Wanlrise智能美妆镜，通过AI测肤、语音交互等应用，识别、检测、输出美容护理建议，以及提供上妆、补妆、卸妆的解决方案，是目前为数不多能实现测肤+解决方案闭环的产品，荣获了2024AI+硬件创新大赛“最具用户价值奖”；公司的另一款产品——感知计划体感衣，通过使用“触感人体屏”技术，搭载公司自主研发的创新Z轴线性运动触感单元、触感内容

编辑平台（轨迹编辑、视频音频转化）技术，可以支持Unity/UE，适配头显/PC，实现了更沉浸的游戏氛围、更丰富的感官与情绪体验，该款产品目前与广东虚拟现实科技有限公司、动竞科技、嗨湃科技等在娱乐和文旅领域均有合作。公司的第二代睡眠系统在广州家居展发布并引起热烈反响，通过睡眠监测与压力监测，可实现基于不同人体、睡姿的睡眠自适应支撑调节，目前该产品与顾家家居等企业的合作也在积极推进中。

在AI应用领域，2024年公司重点研究了基于强化学习的推理优化技术，探索如何让模型自主涌现推理能力，而非依赖人工标注数据。例如，通过模拟“自我验证”“反思纠错”等机制，预研了模型在复杂任务（如数学计算、代码生成）中自主生成思维链的能力，该技术将为后续迭代的行业模型与行业场景结合打下基础。在垂直领域数据碎片化技术领域，公司搭建了行业知识库原型系统，并预研检索增强生成（RAG）技术，同时探索了Function Calling技术，研究如何让模型调用外部工具处理实时数据。未来，在政策指引、需求牵引、技术爆发的大背景下，智能化、数字化、大模型已经成为各行各业的重点布局方向，智能化产品业务依托公司在智能控制器行业的硬件优势和技术积累，更好的结合了大数据与人工智能技术、移动互联技术、通讯技术、AI语音、视觉识别、智能体技术等，更快实现传统设备的数字化升级及行业数据模型建立，具备良好的发展前景。

△ AI自适应床垫系统 △ 感知计划体感衣

（二）经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

1、采购

公司原材料的采购主要采取以需求为驱动的采购模式，即以客户的订单需求及预测需求为基础，根据库存情况制订原材料需求计划及采购计划。同时针对不同品类的原材料，

根据不同特点进行区分，例如：通用物料、专用物料、长交付周期物料、短交付周期物料等，结合客户要求的交付时间，制定如安全库存、策略库存、VMI（寄售）、JIT（即时生产）等交付策略，以提高订单响应速度，合理管控库存水平，实现快速生产与交付。

公司设立了独立的供应链管理中心，建立了全球化、集成与协同的供应链管理体系，拥有健全的供应商准入制度、完善的供应商管理制度，严格的供应商审评体系，并与供应商之间建立了良好的战略合作伙伴关系。

2、研发

公司的研发体系由中央研究院、事业部项目研发以及后端工艺研发组成。中央研究院划分为技术研究院和创新研究院，其中技术研究院主要面向产业打造系统级优势产品线，基于BG业务特性，打造共享技术平台，定制化打造BG个性化的优势产品线，对产品商业成功负责；创新研究院主要对行业前瞻性技术进行研究和探索，如控制算法优化、技术实现路径创新等具有市场领先优势的核心技术，逆向推动客户终端产品的升级与创新，为客户提供集硬件、软件、系统为一体的综合解决方案。事业部项目研发是基于客户具体项目，侧重于应用开发，根据客户产品的应用场景和功能需求，设计解决方案，通过严谨的测试验证，最终形成定制化产品。后端工艺研发主要侧重于产品的工艺设计及优化，从而提升生产效率，降低制造成本。

3、生产

公司设有独立完整的生产制造管理与执行部门，产品的所有主要生产制造环节均独立组织完成。生产制造部门会根据订单相应要求来决定所需的物料、工时、生产工序和研发投入，实行“以销定产、柔性制造”的定制化生产模式，围绕客户需求，按照客户订单组织生产，采用柔性化生产模式，实现规模化定制加工，以提高效率和降低成本。

公司采用智能制造云技术建设智能工厂，并应用PLM、SAP、WMS、MES、OA等系统实行管理上的互联互通，公司建立了ISO9001、ISO13485、IATF16949、ISO14001、ISO45001、ISO50001、ISO27001，ANSI/ESD20.20管理体系，并通过了全球知名认证机构（T?V、BSI、SGS、万泰等）的审核及认证；公司设立的实验室获得了国家实验室CNAS认证和UL、T?V目击认证，产品可以满足世界各主要市场的生产工艺标准要求，满足行业内包括相关领域全球著名终端厂商在内的客户的工艺、质量标准要求。

4、销售

公司主要采用直销方式销售产品，客户为下游终端设备制造商。公司依托长期积累的客户资源，积极贯彻“大客户战略”，产品销售对象主要为全球著名终端厂商，产品销售风险较小。公司利用CRM系统（用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统）进行订单、物料及客户关系等管理，旨在通过缩减销售周期和销售成本，提升客户满意度，从而以实现营业收入持续稳健的增长，并寻找扩展业务所需要的市场和渠道。

三、核心竞争力分析

公司以规范化、专业化、国际化运营管理为发展依托，在技术规划、产品研发、工业设计、功能测试、制造工艺、信息管理等多方面实现与国际大客户标准全面接轨，凭借自身过硬的产品设计和高标准的服务体系，载誉全球。

1、平台化技术研发能力

智能控制器属于定制化开发的产品，不同品类、功能、性能要求的产品，其控制器硬件设计方案千差万别，因而其特殊的产品属性对企业的技术研发能力提出了更高要求。公司在智能控制器行业深耕25年，在家电、电动工具及工业自动化、汽车电子、智能化产品等行业领域积累了先进的技术储备，为实现不同产品的个性化需求和低成本要素提供了强有力的技术保障。在研发技术方面，公司具备对各种控制机理的深刻理解能力、自主实现能力和行业领先能力，覆盖智能控制一体化解决方案的各个方面，如：智能控制算法、变频技术、传感技术、人机交互技术及算法、视觉识别技术及算法、电机驱动技术、电源技术、AloT平台技术等。

在持续向前发展的道路上，公司的研发水平也不断提升，目前已构建了平台化、模块化、标准化的自主创新研发体系，具有较强的技术平台优势，可迅速转化赋能产品，极大提升了产品开发效率；同时，公司拥有一支技术力量雄厚的研发团队，始终以技术引领为核心发展战略，发挥充足的研发资源优势，将研究人才和设计人才、技术人才和工艺人才有机结合，使公司的研发团队在做好技术创新研究的同时，能够从产品规划、设计、中试到制造各环节为客户提供一站式技术创新及设计服务，更大程度上缩短客户的上游服务链，降低客户的综合成本。

2、体系化运营管理能力

目前公司采用了较为先进的管理工具和管理手段，通过有效的资源性规模投入，在财务管理、生产管理、智能制造、供应管理、运营管理等方面形成了体系化的管理模式。同时，公司投入大量资源引进了先进的信息化管理工具，贯穿价值流转的前中后台，使其高效的协调组织。在信息系统方面，公司拥有PLM、OA、CRM、SRM、SAP五大系统，将产、供、销、人、财、物等高效的协调组织，极大程度上提高了办公效率；在财经体系方面，公司建立以创造价值、服务赋能以及风险管控为主的财经三支柱，同时积极搭建并完善业财资一体化的财务共享信息化运作平台，将业务、财经及风险管理有机结合，为业务提供专业的财经服务，结合业务布局以及公司战略规划，拉通并寻求与公司业务协同及战略布局相匹配的投资机会；在智能制造方面，公司打造了JIT（即时生产）生产管理模式，建立了电子制程自动化与大数据运营管控平台，通过MES(生产信息化管理系统)及WMS（智能仓储管理系统）进行生产管理运营，更进一步提高了生产制造的自动化程度，以有限的人工支出、合理的设备配置以及精益制造与精细化管理保证了制造环节的综合成本优势；在供应链管理方面，公司建立了全球化、集成与协同的供应链管理体系，打造了“两个最合适”的供应关系，构建了动态AVL管理体系以及供应商运营管理体系，并利用全球化供应平台优势，拉通了全球各生产基地的供应渠道，并充分利用相关资源优化原材料成本，提升交付能力，降本增效。

3、“以客户为中心”的服务能力

公司产品覆盖家电、电动工具及工业自动化、汽车电子、智能化产品等几大产业领域，不同产业领域都拥有丰富的产品线，每条产品线都积累形成了完备的、经过量产验证的产品平台，可以快速为客户提供最优的、最有保障的定制化解决方案。公司凭借优异的产品品质管控能力、强大的设计研发能力、完善的售后服务体系，与国内外众多著名终端产品厂商建立了紧密的合作关系。在长期稳定的合作过程中，公司在不断给产品赋能，提升产品附加值，同时保证了良好的产品质量和客户服务，充分满足国内外优质大客户对产品的高标准、严要求、高质量，并由此形成了良好的品牌影响力，为公司市场拓展奠定了坚实的客户资源基础。

4、全球化运营能力

在全球化战略布局的规划下，为了贴近客户服务的同时获取更多更优质的项目，以及拓展更多优质客户，公司进行了全球化产业布局，目前公司在中国多区域、越南、罗马尼亚、意大利、墨西哥等地均有生产制造基地，并在全球20多个国家和地区进行研发和运营中心布局，实现客户需求快速响应，与国际化大客户无缝接轨，为客户赋能，帮助客户实现价值最大化。公司在全球各地的生产制造基地及研发、运营中心，充分利用深圳总部制造基地的智能制造、运营管理及人才优势，快速复刻了深圳总部制造基地的智慧工厂运营模式，以及品质管理、交付管理等管理经验，从运营、生产、交付等各方面满足客户的需求，加强了生产交付的抗风险能力，从而提升了公司在客户端的核心竞争优势。

四、主营业务分析

（一）概述

1、总体经营情况分析

2024年度，全球形势错综复杂，海内外经济缓慢复苏，行业波动趋于平稳。在多重困难挑战交织叠加的大环境下，公司依然凭借强劲的综合实力和优秀的产品能力获得了客户的一致好评，各业务板块稳步发展，取得了良好的经营业绩，同时获得“博格华纳全球最佳供应商”，并荣膺“广东省制造业单项冠军”等荣誉，获得合作伙伴及社会的高度认可。报告期内，公司一如既往坚持大客户战略部署，加强业务市场拓展以及提升产品覆盖面，不断构建、优化企业内部组织结构、管理体系、供应体系、运营体系、生产制造体系，提升抗风险能力与经营韧性，形成高质量可持续发展的经营战略，并积极推进各项战略部署，打造大变局时代的好企业。

（1）营业收入及毛利率情况

报告期内，公司实现营业收入96.59亿元，同比增长28.66%；其中，控制器业务板块实现营业收入94.48亿元，同比增长30.86%。主要系公司提升市场份额、加大客户开拓力度、提高产品覆盖面，客户订单增加及新客户、新项目增加。

报告期内，由于公司产品结构调整，短期内产品结构变化，铖昌科技产品毛利率下降等原因，使得公司整体毛利率略有下降。报告期内，汽车电子业务板块随着交付量快速提升，ODM交付逐步起量，毛利率同比提升明显，未来将带来持续正向的毛利率贡献；同

时，公司将持续进行客户结构及产品结构调整，聚焦高价值客户，并通过优化研发工艺、加大原材料替代，加强供应链协同，提升生产制造效率，改善产品毛利率水平。

（2）净利润情况

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为3.64亿元，同比增长9.91%；其中，控制器业务实现归属于上市公司股东的净利润为3.79亿元，同比增长28.97%；实现扣除非经常性损益后净利润为3.62亿元，同比增长38.44%。主要系控股子公司铖昌科技因行业需求延期造成暂时性亏损，在一定程度上影响了公司净利润增速。公司控制器业务板块，在市场开拓、研发创新、内部管理等费用前置及投入较大的背景下，叠加汇兑差额影响较大的情况下，仍实现了高速增长，盈利水平持续恢复。未来，公司将重塑家电、工具及工业、汽车三大战略主航道，蓄势突破智能化业务新赛道，聚焦高价值客户，通过技术创新、产品结构的深度优化，全面提升运营效率与价值创造能力，确保业务健康、持续有效的增长。

（3）期间费用情况

报告期内，公司对期间费用（销售费用、管理费用、研发费用）进行重点梳理及管控，期间费用同比增长15.38%，整体费用率下降1.41%；其中控制器业务板块期间费用同比增长14.51%，费用率下降1.59%，费用增长及费用率得到明显、有效控制，盈利能力进一步恢复。目前公司仍处于发展变革期，为满足未来长周期发展需要，在市场开拓、研发创新、内部管理等方面仍需持续投入，公司会在保证业务发展投入的情况下，持续加强成本及费用管理，积极降本增效，使整体费用增长与收入增长保持合理水平，持续提升公司盈利能力。

（4）经营现金流情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长74.46%，经营性现金流得到有效改善。主要系客户销售订单增加，对应销售回款增加；公司加强经营现金流管理，持续提升销售对帐、开票及回款效率；与此同时积极推动库存消耗，减少因备货而导致资金占用，从而提高资金使用效率。后续，公司会持续优化经营性现金流管理，采取多维度举措提升现金流效率，包括强化供应链协同，通过动态监控库存及应付账款周期，减少资金占

用规模；建立客户信用分级体系，严格合同账期管理并加强回款管理等措施；同时，盘活存量资产，提高资金使用效率，有效保障战略投入并增强抗风险能力。

2、各业务板块发展情况分析

（1）家用电器业务板块

家电业务板块作为公司业务的基本盘，在家电控制器行业端具备强劲的竞争实力，全球大客户覆盖率高，且产品线丰富，同时拥有完善的技术研发体系，专注于为客户创造价值，为客户提供全球供货配套服务，与客户形成高粘性的战略合作伙伴关系。报告期内，公司海外大客户需求订单稳定提升，优势产品线持续突破，有力支撑业务拓展；新项目、新客户开拓进展顺利，市场份额呈现快速增长态势；同时，创新产品不断涌现，产品线持续丰富。报告期内，公司家电业务板块实现销售收入60.94亿元，同比增长33.08%。当前家电市场消费需求逐步复苏，海外家电市场进入存量发展阶段，中国品牌加速开拓海外市场，终端市场竞争激烈，行业正在迈入深度整合阶段，全球家电企业加速向品牌运营重点发展，对产品部件的外部采购需求越来越大，因此具备一站式解决方案的供应商越发重要，对供应商的综合服务能力要求也越来越高。智能控制器作为家电产品的核心部件之一，在市场需求增加、服务标准趋严的背景下，市场份额会越来越向头部企业集中。同时，细分领域持续涌现新品类、新用户、新模式，因此深厚的技术积累与体系化的服务配套能力，已成为优质企业的核心竞争力所在，使其更快抓住新趋势、新市场空间，拓宽市场和产品边界。未来，公司将继续通过战略洞察及体系规划，制定详细的市场策略，聚焦价值客户，为客户持续赋能；同时，积极关注新市场、新技术发展，挖掘新兴市场空间，持续开拓新市场、新产品平台，做到客户端的全平台、全品类覆盖。公司通过持续深挖现有客户以及不断突破新客户、新品类，支撑家电业务稳定增长，占领家电行业智能控制器领域的绝对优势地位。

（2）电动工具及工业自动化业务板块

电动工具及工业自动化业务板块作为公司重要的业务发展方向之一，凭借对客户需求的深入理解及伙伴式服务，已成为TTI、HILTI、尼得科、宝时得、泉峰、东成、正阳等海内外头部客户的供应商。报告期内，公司获得了主要客户多个大型新项目合作，并突破

了BMS业务平台，成为公司核心客户的第三家BMS供应商；获得关键客户新电机产品平台订单；同时开拓了多个国内外头部客户资源，进入供应体系并顺利中标项目。报告期内，终端消费市场逐步恢复，尤其是大客户产品线实现了横纵向持续突破，公司新客户、新项目的产品交付增加，整体交付节奏稳中有升。报告期内，公司该业务板块实现了营业收入

10.08亿元，同比增长24.26%。

当前，电动工具行业呈现“存量稳增、增量爆发”的双轨格局，传统电动工具产品需求稳定增长，以升级替换为主；庭院智能设备（如智能割草机、清洁机器人）和户外、家庭场景扩展推动增量市场扩容，便携化趋势带动手持式工具（如手持式电磨）高速增长。中长期来看，智能化、绿色化、全球化将成为电动工具行业的发展主线；另一方面，AI技术发展加速推动智能电动工具（远程控制、自动诊断）普及；全球“双碳”目标推动电动化快速转型，低噪音、节能电机应用加速；供应链区域化布局深化，将通过国际化产能配置降低贸易风险。因此，终端厂商更倾向于寻求产品线丰富并具备一站式解决方案的供应商进行合作。

未来，在行业发展趋势及公司智能技术储备的加持下，公司电动工具及工业自动化业务板块将以电动工具、园林工具、清洁工具行业为核心，同时孵化低速交通、工控行业客户，以低压大功率电驱动平台为基座，提升专业化的技术能力，构建“三电一体”全栈式产品线解决方案，涵盖电机、电控、BMS、模组和整机等核心产品方案，提供一体化的技术支持和创新服务；在低速交通和工业自动化领域，公司将依托于中国强大的电子产业工业，形成电机+电控的低压大功率行走平台，为客户提供硬件+软件的方案及服务，以及国产元器件的设计替代方案，帮助客户优化成本提升效率及竞争力。客户拓展方面，公司将与现有客户实现价值链对接，建立客户定期互动机制、战略互通机制，通过营销、研发组织前置，实现生产、研发、质量深度贴合，加强对客户的需求和痛点的理解，不断加深产品渗透；同时，充分利用公司技术及品质优势开拓新客户，向客户提供ODM整体解决方案，借鉴国际客户先进技术及经验，结合针对性设计业务流程，快速响应客户需求，帮助客户快速提升市场份额，实现上下游产业价值共赢。技术拓展层面，公司将持续打造标准化、模块化、平台化的研发能力，提供专业化、高性价比的竞争力解决方案，助力客户产品提升市场竞争力。运营层面，将重点突出越南、墨西哥等海外产业布局优势，积极承接国际客户的战略转移，通过全球化产业布局支持客户全球化战略，打造低成本、敏捷型的供应链体系，形成低成本的竞争优势，实现更快的市场响应。

（3）汽车电子业务板块

汽车电子业务板块作为公司重点发展的业务之一，近年来不断加大投入，提升研发技术水平、加速市场拓展进度、提升产品生产效率以及精准市场定位。目前产品涵盖智能座舱及能量管理细分领域；其中，智能座舱及车身电子领域产品的方向盘离手检测（HOD）控制、天幕变色玻璃控制已经成为行业细分领域的明星产品，部分品类保持绝对的市场领先技术优势，并持续对现有的成熟产品进行平台化维护及技术迭代；能量管理产品已覆盖压缩机控制、车载冰箱控制、油/水泵控制、从低阶到高阶的热管理集成模块控制，优化了汽车的能源效率和乘坐舒适度；在产品线新增领域，公司积极同行业上下游展开交流及合作，完成了智能座舱域控，位置域控，座椅控制、尾门控制系统以及触摸顶灯控制系统等多个产品线的规划及市场定位，为客户提供更多的场景应用及整车舒适化菜单选择，并提升了汽车的智能化水平和操作便利性。同时，在技术标准及推行方面，公司积极参与同行业标准制定，以及与高校进行合作探讨及交流，目前已经积累了一系列先进的应用技术及专利，包括但不限于天幕多区独立控制技术、HOD分时复用算法、FOC电机算法以及防误触算法等。这些核心技术不仅提高了产品的可靠性和性能，也为汽车电子行业的创新和发展奠定了坚实的技术基础。市场拓展方面，公司与全球知名汽车电子零部件厂商博格华纳、东方久乐、艾凯、光奕、银轮、尼得科、富奥等形成了战略合作伙伴关系，并获取了多个平台级项目；与汽车整车厂沃尔沃，比亚迪、蔚来、上汽通用五菱、广汽、零跑等建立了紧密的业务合作关系；同时，与部分国际主流整车企业的合作接洽顺利推进。公司所开发生产的汽车电子终端产品已广泛服务于奔驰、宝马、奥迪、大众、沃尔沃、比亚迪、吉利、蔚来、红旗、奇瑞、长城、广汽、小米、赛力斯等国内外知名客户，业务布局已逐步形成规模。报告期内，公司汽车电子业务实现产品和客户的多重突破；除Tier1客户订单交付高速增长，规模持续扩大外，公司自研产品线订单迅速起量，ODM项目数量过半。其中，触控类核心竞争产品HOD上量迅猛，单品销售收入突破亿元大关，且覆盖了蔚来，红旗，长安，赛力斯，奇瑞，广汽等多家整车厂客户的车型，未来增速可期；电控类产品，智能座舱域控的关键项目已经进入预定点阶段，预计未来会有里程碑式突破，并较大程度上推动了和客户的战略合作；能量管理类产品，压缩机控制器已经获得国内外热系统头部 Tier1的ODM业务合作。报告期内，该业务板块乘风破浪、积极进取，实现销售收入

8.16亿元，同比增长47.97%。

当前，国家出台了一系列的法规及产业政策鼓励包括主动安全系统在内的汽车电子产业发展；同时，国家对汽车电子本身及其下游包括新能源、智能汽车等在内的行业亦出台了相关政策，在汽车电动化、网联化、智能化和共享化的持续带动下，汽车电子对整车的影响和作用越来越大。因此，汽车电子行业在汽车整车行业驱动下，技术将不断发展迭代，保持较快增长态势。公司也将持续深化汽车电子智能控制器领域战略升级，以"技术驱动价值创造"为核心战略导向，构建汽车电子产业生态闭环。通过强化三大战略维度：一、依托第一空间场景化智能产品的技术积淀，搭建人-车-家全场景智能交互平台；二、以"大健康"理念为引擎，打造具备差异竞争力的第三空间解决方案；三、加速技术生态迭代，在智能座舱及能量管理领域，形成覆盖智能硬件（系统及核心零部件）、AI算法及数据服务的全栈式能力矩阵。我们将持续提升行业影响力与创新势能，深度参与汽车产业智能化、网联化、电动化变革进程，通过提供高价值软硬件集成解决方案，重新定义智能出行服务标准，为合作伙伴创造可持续增长的商业价值。

（4）智能产品业务板块

智能产品行业在科技革新与政策导向的双重共振下迎来快速发展契机。技术层面，物联网、人工智能、机器学习、大数据分析、通用大模型等前沿科技不断演进，持续拓宽智能设备的应用边界与交互深度，催生出高附加值的创新产品和服务；政策层面，国家持续释放积极信号，“以旧换新”政策推进节奏和力度持续加码，随着国务院常务会议提出促进“人工智能+消费”，进一步推动了消费市场扩容提质。技术创新的持续驱动与政府政策的有力支持，共同推动智能产品行业进入较快发展轨道。

当前，公司智能化业务板块，明确了全栈式解决能力平台商的战略定位，坚持“软硬一体”、多品类融合发展战略，围绕智能家居、个护游戏、鞋服体育领域进行了多维度布局，匹配了专业的人员针对性的进行技术研发和市场开拓，以快速提升整个业务板块的发展进程，后续成长蓄势待发。报告期内，公司研发的感知计划体感衣、Wanlrise智能美妆镜、AI自适应床垫等产品以及智慧体育平台已实现应用落地与批量交付，与恒林家居、博士有成等多个行业优质客户形成业务合作。报告期内，公司智能化产品业务板块实现销售收入

12.20亿元，同比增长26.29%。智能化产品应用场景不断拓展，新产品加速涌现；相关技术的持续爆发，终端产品智能化升级换代加速，下游需求持续高涨。

未来，公司将持续突破目标市场，关注新场景应用，加速产品应用落地；立足用户价值，以服务驱动共生发展，加强与客户的战略合作；同时，坚持创新引领突破，紧抓AI智能技术发展趋势，持续投入研发，构建场景运营模式，加速生态融合，提速智能化产品业务的发展进程，逐步实现多场景、广联动的智能生态产品套系，助力公司中长期业绩增长。

（二）收入与成本

1、营业收入构成

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用

控制器业务版块销量和生产量同比分别增长50.19%、52.12%，主要系公司通过多维度市场策略推进业务拓展，主要包括强化客户拓展力度、扩大产品市场覆盖率，实现存量客户订单增量交付，同时新客户开发与新项目导入形成显著增量贡献。控制器业务版块库存量同比增长33.85%，主要系战略性库存管理措施：一方面应对客户订单储备量同比增长带来的前置备料需求；另一方面实施春节生产保障计划，通过预置关键元器件确保节后产能快速爬坡。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业和产品分类

单位：元

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加26,883.83万元，同比增长74.46%。主要系客户销售订单增加，对应销售回款增加；同时公司加强经营现金流管理，加大销售回款力度；并积极推动库存消耗，减少备货支出。

（2）投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少57,870.02万元，同比下降112.27%。主要系公司基于全球化产业布局战略和满足客户交付需求，购买土地、投建厂房及购买设备等长期资产支付的现金较上年增加所致。

（3）报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期减少23.643.67万元，同比下降157.49%。主要系投资活动现金净流出规模的扩大对整体现金流的削减效应，超过了经营活动现金净流入的增量贡献。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

?适用 □不适用1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资?适用 □不适用

单位：万元

2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 ?不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）未来发展展望

随着科学技术进步，消费者需求变化，市场竞争加剧和经济全球化的影响，市场经济从产品时代演化到商品时代，从商品时代演变到现在的大服务时代。在大服务时代，企业需要更加关注用户需求和体验、技术创新、差异化服务和生态合作等方面，以满足市场和客户不断变化的需求，为客户创造更大价值，塑造企业长期竞争力。过去几年，全球宏观经济和市场环境发生了一系列变化，经济缓慢复苏、数字化和人工智能技术爆发，环保和可持续发展理念持续深化，公司根据市场和行业的变化做出相应的战略调整，把握机遇，应对挑战。未来，公司励志成为“大变局时代里的好企业”，以市场和技术为先机，以战略落地为抓手，以优良的业绩为目标，夯实组织成长，管理到位，拥抱未来。

当前，外部环境仍存在较大不确定性和结构化风险，全球进入“爬坡过坎”周期。为此，公司制定了未来三年战略方向。一、有效增长，业务层面以规模导向转变为以利润导向，追求高质量增长，支撑公司长期发展。二、创新驱动，建立技术创新体系和文化，既扎根于传统的技术创新，通过切实有效的解决方案满足客户需求，创造差异化价值，积极运用人工智能和大数据等数字化技术，推动商业模式创新，建立智能化生态体系，牵引产业发展，为用户创造超预期的独特价值，高筑公司长期竞争优势。三、客户优化，持续优化客户结构，确保优质资源向价值客户倾斜，最大程度帮助客户商业成功，强化客户粘性，实现双赢，推动公司稳健发展。四、卓越运营，建立高效的全球大供应链体系，优化资源配置和提升供应链效率，及时满足客户需求；同时打造自动化与人工平衡的低成本制造体系，通过自动化、智能化生产手段和灵活的人工操作相结合，提升生产效率，降低生产成本。

五、活力组织，优化组织结构，提高决策的灵活性和响应速度，以确保公司能够快速适应市场变化；同时，注重人才的引进与培养，建立科学的激励机制，激发员工的创造力与积极性；鼓励创新和持续学习，营造开放、包容的文化，发挥员工最大潜力，为公司的持续发展贡献力量。

公司长期战略，将持续聚焦客户价值创造，技术驱动创新，做深做透主航道，做大做强新赛道，形成价值生态经营，立志成为具有全球影响力和行业突出领先优势的企业，智能控制器领域的领导者，数智变革的引领者和驱动者。

1、传统业务突围+新业务破局，构筑多业务经营单元

公司作为智能控制器业务领域领先企业之一，未来将持续修炼强化内功，基于家电控制器业务领域的多年的技术积累、客户积累、市场积累，持续聚焦价值客户不断深入拓展，实现客户多平台合作，增强客户粘性，构筑长期合作关系；并在全球运营及优质服务的影响助推下，不断挖掘新客户合作机会；同时在新市场开疆拓土，积极关注并拓展细分领域涌现的新品类、新用户、新模式，持续夯实公司在家电行业的领先地位，将家电业务板块继续做强做大。

与此同时，背靠出色的运营管理、强大的技术储备以及卓越的市场开拓能力，保持电动工具智能控制器领域第一梯队厂商地位，大力推动头部客户的全面突破，丰富客户结构；并通过自身过硬的产品定义能力和创新能力，继续在电动工具、园林工具、工业自动化控

制等领域持续开发新产品平台，通过横纵向市场拓展战略，加速该板块业务发展，助力公司持续发展。积极参与汽车电子领域全球竞争格局、产业体系架构变革，做好汽车电子行业的新力量代表，维持质量认证体系、生产工艺水平、客户响应速度的一流水平，在汽车行业颠覆式变化，新能源汽车迅速崛起，市场渗透率快速提升，汽车产业位于关键的战略窗口期的背景下，持续聚焦增量市场，通过强化技术创新，深耕自研优势产品，同时聚焦大客户拓展，致力于进入海内外更多主流整车厂供应链体系，持续不断做市场和技术突破，在汽车电子领域占据一席之地。从家电数字化、数据化、生态化、产品化，到现在汽车的智能网联，人工智能技术发展正推动市场进行革命性转变，生态融合、服务驱动、共生发展成为市场发展的核心动力。公司在产品智能化、数智化上做了前瞻性布局，形成了较完整的体系，目前公司在行业应用拓展中，已经位于最前阵营，在泛家居领域做了非常充分的产品布局，包括AI自适应床垫、智能穿戴、AI玩具等均已实现应用落地。未来，我们将立足用户价值，基于用户核心需求和深刻用户洞察做全方位的业务设计创新引领突破；同时，利用AI、大模型、物联网等新技术赋能泛家居行业，推动产品、服务与生态升级，积极助推智能生态逐步生长壮大，生态组局，拉通多产品、多数据、多角色运营。把握数智的时代脉搏，积极响应国家新质生产力的创新理念，成为生态运营时期的数据的定义者、深度应用者、用户价值的落地的支撑者。

2、搭建三级研发架构，塑造优势产品线

公司始终将科技创新作为业务驱动发展的核心引擎，截至报告期末，公司已构建起千人规模的精英研发团队，累计申请专利超2000项，形成了覆盖底层技术、产品开发及工艺创新的完整专利矩阵，为可持续发展构筑了坚实的技术护城河。面向未来，公司将深化实施三级研发战略，以"技术纵深化、平台生态化、创新可持续化"为导向，全面革新技术管理和产品创新平台，驱动技术变革和产品差异化竞争力的提升。通过打造智能控制器领域专业创新平台，持续强化底层技术突破能力、系统集成能力和快速产业化能力，形成支撑企业长期发展的核心竞争力。同时，构建分层式三级研发架构（工程开发中心、产品平台中心、技术创新管理中心），通过立体化研发体系升级，打造开放、创新、高效的客户价值创造组织，持续巩固智能控制器领域的技术领导地位，为股东创造长期价值。

3、打造集成供应链体系，强化制造+质量管控体系，加速全面数智化转型在全球环境持续变化的背景下，公司依据自身发展方向与规划，在全球化产业布局上已取得显著进展。从搭建全球化研发体系，到整合全球化供应链，实现产业上下游的深度贯通与就近服务，再到完成全球化生产基地布局，已构建起完整的全球化运营体系。未来，公司将持续深化全球化布局，提升全球化运营质量，进一步贴近客户，提供深度服，充分整合与利用产业链资源，力求使全球化运营布局始终处于行业领先地位。在供应链体系建设方面，公司将建立面向未来的敏捷、低成本、集成计划体系，颠覆传统供应链合作模式。通过精准筛选最具潜力的供应商，构建高度协同、价值驱动的产业链生态体系，全力塑造公司新的产业链竞争优势，为公司提供卓越的供应链灵活性和响应能力。此外，公司以“两个最合适” 和品类采购策略为出发点，一方面推动主力供应商进入客户供应体系，打破指定局面，实现供应链的可控；另一方面，以价值链拉通思路向客户提供优势产品线，增强公司在市场中的竞争力。在制造与质量体系方面，公司将推进全球化布局的制造体系现代化与数智化升级，打造面向未来的智能制造网络，建立完善的全生命周期质量管理体系，大幅提升产品质量和客户满意度，致力于成为全球领先的制造标杆。在数智化转型方面，公司将全面推动数智化进程，加速基础管理能力和专业能力的变革升级，实现从传统业务模式向数字化运营模式的跨越，夯实企业数智化管理基石，提升运营效率与决策能力。

4、推进组织变革提效，驱动业务能力全面提升

当前市场竞争激烈，公司深刻认识到组织变革与发展的重要性，在组织变革迭代、干部及人才结构升级、组织机制建设、组织文化塑造等维度全面发展，为实现集团战略目标奠定坚实基础。报告期，公司积极主动求变，通过实施“管理筑基”、“年轻干部成长训练营”、“中层管理干部培养”等项目，搭建灵活高效的管理人才梯队，引入行业头部组织建设资源，持续为组织变革注入新活力，推动组织不断迭代升级。公司大力推进年轻人才培养战略，借助“谷雨计划”、“高潜人才”、“泰耀生”、“匠新生培养”以及导师赋能等举措，为年轻人才提供广阔的发展空间和成长机会，目前年轻干部及“泰耀生”加速成长机制已初显成效，众多优秀年轻干部及“泰耀生”人才崭露头角，干部及核心人才培养项目高效开展，有效提升了干部经营思维与领导力，强化了关键人才专业能力建设，逐步实现干部及人才结构的优化升级。另外，基于集团战略目标，构建并升级“价值创造管理循环”，从绩

效评价、激励机制等方面入手，建立科学有效的组织运行机制；同时，不断完善人才选拔、培养、晋升机制，为人才成长提供良好的制度保障，激发组织与个体的积极性和创造力。

5、紧扣产业趋势，推动内生+外延协同共进

一直以来，公司积极关注行业发展趋势，敏锐洞察市场动态，深度把握行业脉搏。在资本运作方面，持续围绕主营业务发展，聚焦优质同行、上下游产业链协同环节以及新技术前沿阵地，通过资本投资等手段力求实现投资收益的稳健增长与产业协同效应的充分释放，为股东创造更为丰厚的价值回报。未来，公司将密切关注与公司具有高度产业协同潜力及前沿技术领域，深度剖析产业发展态势与行业商业模式，大力挖掘和培育契合自身发展战略、在上下游产业链中具备显著协同效应的优质标的资源，积极捕捉并把握外延式发展的良机。公司将通过对这些资源的有效整合与配置，实现新市场的成功开拓、新客户群体的广泛触达、新技术的深度应用以及新产品线的高效拓展，全方位促进公司价值的持续增值，全力实现公司价值的最大化目标。公司在未来发展中，将始终坚守一个持续深耕，三个横向拓展的发展战略，持续夯实核心业务基础，同时积极拓展横向业务领域。此外，公司将进一步强化研发创新投入，提升科技创新能力，加速全球化产业布局的步伐。以卓越的管理体系为驱动引擎，以高素质人才队伍为根本支撑，在社会生产力深刻变革的时代浪潮中，于行业生态体系内精心构建具有强大核心竞争力的伟大企业，引领行业发展新趋势。

（二）可能面对的风险及应对措施

1、原材料价格波动及供给风险

公司生产经营所用的主要原材料为印刷电路板、芯片、继电器、二三极管及其他元器件等。核心原材料阶段性供应不足、价格上涨的情况频发，若原材料价格高涨、供应不及时，可能对公司经营业绩及新客户开拓带来不利影响。但公司产品采用成本加成定价，现阶段主要原材料价格的波动，对公司净利润的影响处于可控范围内。且，公司具备较强的成本管理能力及一定的议价能力，可通过提升新产品的销售量、老产品技术改良、元器件替代方案、成本控制及价格传导等措施降低原材料价格上涨对公司利润的影响。

2、汇率变动的风险

报告期人民币汇率波动较大，由于公司出口业务占比较大，人民币汇率波动会对公司业绩带来一定影响。公司将持续通过全球化布局、开展远期结售汇业务、全球化采购、新产品重新定价等方式减少和规避外汇风险。

3、贸易政策风险

当前全球贸易环境复杂多变，贸易政策可能进一步推高跨境贸易成本，对企业的业务拓展及供应链稳定性提出挑战。针对该类风险，公司已成立应对小组，建立多维防御体系：

（1）业务结构风险可控：公司出口业务中，超90%比例主要出口欧洲、东南亚等地区，且主要采用离岸价（FOB）结算模式，贸易政策直接影响有限；（2）全球化产能灵活调配：通过越南、意大利、罗马尼亚、墨西哥等海外生产基地的协同布局，必要情况下可快速实现订单转移与属地化生产，有效规避区域性贸易风险；（3）升级成本消化能力：依托全球化、数字化供应链体系与属地化采购协同，持续优化生产运营效率，同时通过核心技术迭代（如高附加值产品研发）提升议价能力，对冲潜在成本压力；（4）完善客户传导机制：针对贸易政策引起的间接成本上升，与合作客户建立动态协商机制，通过技术方案优化、订单结构调整等方式分摊风险。未来，公司将深化全球运营中心建设，强化区域市场快速响应能力，并通过技术壁垒构建长期成本优势，确保贸易环境波动下的业务韧性。

4、市场竞争风险

公司所在区域市场及业务所涉及地区市场竞争较强，企业在应对市场动态发展时若缺乏实时掌控性，会给企业发展带来一定的市场竞争风险。公司作为行业内的领先企业，在技术研发、产品质量、业务规模等方面均具有较强的竞争优势。此外，公司会加强政策研究，积极做好前期的市场预测，进一步掌握市场经济客观规律，提高危机意识，提高市场把控能力，同时加强国内外管理信息及技术交流，及时反馈企业在市场经济发展过程中存在的问题，积极制定应对措施。

5、宏观政策风险

当前全球、国内的宏观环境有较多不确定性，宏观环境的不利因素阻碍全球政策协调和经济全球化进程，对贸易自由化、资本和劳动力流动产生了不利影响。对于宏观风险，公司将加快资源整合和技术创新、进一步提高资产运营的效率，提升对抗宏观政策风险的能力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等要求，不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度。截至报告期末，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等有关规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》规范自己的行为，能够依法行使其权利，并承担相应义务，且没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司董事会、监事会和相应部门能够正常运作，具有独立性。

3、关于董事与董事会

公司全体董事严格按照《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关规则开展工作，认真出席相关会议，积极参加培训，熟悉有关法律法规。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略、信息披露和ESG六个专门委员会，并按照规则运作。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的规定，严格履行自己的职

责，认真出席、列席相关会议，本着对股东负责的态度，对公司的经营管理、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立董事、监事和高级管理人员的绩效考核办法和激励约束机制，公司董事、监事及高级管理人员任免履行了法定程序，严格按照有关法律法规和公司章程进行。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作、沟通和交流，力争实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等相关规定，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，保证公司信息披露的及时、准确。公司严格按照《投资者关系管理制度》等规定的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

8、关于投资者关系

公司严格按照《投资者关系管理制度》的相关规定，开展投资者关系管理工作。在制度的约束下，使整个投资者关系管理工作有序化、系统化的开展。

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人进行投资者来访接待工作，并做好接待记录及存档工作。

公司通过公司官方网站、投资者热线电话、电子信箱、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，在不违背信息披露规定的前提下尽可能解答投资者的疑问，有效地保证了公司与投资者之间及时、准确地沟通。在接待特定对象（证券机构、机构投资者）过程中，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》有关要求，认真做好特定对象来访接待工作，并记录谈话主要内容，按照规定发布调研记录。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、财务等方面做到了完全独立，公司生产经营稳定，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司是智能控制器解决方案供应商，主营业务涉及家用电器、电动工具、汽车电子、智能化产品领域智能控制器的研发、生产、销售及智能化产品厂商服务平台业务；以及相控阵T/R芯片设计研发、生产、销售和技术服务。公司实际控制人、股东及其控制的其他企业目前均未从事相同或相似的业务。公司拥有完全独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的采购体系、生产体系、技术研发体系、运营管理体系以及市场营销体系，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖股东的情况，同时主营业务收入和利润完全不依赖与实际控制人、股东及其他关联方的关联交易。另外，公司实际控制人刘建伟先生已出具《避免同业竞争承诺函》，且均履行了相关承诺。

2、人员独立

公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的人事管理制度。公司总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东和持有本公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生，不存在法律、法规禁止的兼职情况。

3、资产独立

公司目前拥有的资产产权清晰，生产经营场所独立，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东违规占用的情况，也不存在以资产为各股东的债务提供担保的情况。

4、机构独立

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、总裁为执行机构的法人治理结构，建立独立的运行、考核、管理机制。

公司的生产经营和办公机构均与股东单位完全分开，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况，不存在与控股股东或职能部门之间的从属关系。

5、财务独立

公司拥有独立的财务部门，按照《企业会计准则》《企业会计制度》及其他财务会计法规、条例，结合自身实际情况，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户，有独立的税务登记并作为独立纳税主体履行纳税义务。公司独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用安排的情况。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是 ?否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 ?不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

刘建伟，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任哈尔滨工业大学航天学院教授，哈尔滨工业大学深圳研究生院教授。现任深圳市哈工交通电子有限公司董事，深圳和泰领航科技有限公司执行董事，深圳数联天下智能科技有限公司执行董事，深圳和而泰智和电子有限公司董事长，深圳和而泰智能照明有限公司执行董事、总经理，深圳和而泰小家电智能科技有限公司执行董事，浙江和而泰智能科技有限公司执行董事、总经理，深圳和而泰汽车电子科技有限公司执行董事、总经理，江门市胜思特电器有限公司董事长，深圳和而泰智能产品有限公司执行董事、总经理，杭州和而泰智能控制技术有限公司执行董事，深圳和而泰智能科技有限公司执行董事，佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司执行董事，深圳市和而泰前海投资有限公司董事长、总经理，青岛国创智能家电研究院有限公司董事，H＆T Intelligent Control Europe S.r.l.董事会主席，H＆TIntelligent Control North America Ltd.董事长，NPE S.r.l.董事长，深圳和而泰新材料科技有限公司董事，惠州和而泰新材料科技有限公司董事，合肥和而泰智能控制有限公司执行董事、总经理，青岛和而泰智能控制技术有限公司执行董事、经理，深圳和而泰数智新能有限公司董事长，深圳数联康健智能科技有限公司执行董事，青岛春光数联智能科技有限公

司董事，深圳剪水智能科技有限公司执行董事，青岛数联天下智能科技有限公司董事长，深圳数联千万科技有限公司，深圳数联生态发展科技有限公司。现任公司董事长、总裁、董事会战略委员会召集人，全面组织公司战略发展与经营管理工作，根据相关法律法规召集董事会，负责组织实施与执行董事会、股东大会的各项决议。罗珊珊，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市鸿图股份有限公司财务部经理。现任浙江铖昌科技股份有限公司董事长，深圳和而泰智能照明有限公司监事，浙江和而泰智能科技有限公司监事，深圳和而泰汽车电子科技有限公司监事，深圳市和而泰前海投资有限公司董事，H＆T Intelligent Control Europe S.r.l.董事，NPE S.r.l董事。现任公司董事、高级副总裁、财经中心总经理、董事会秘书，全面负责公司财务、证券、法务、 投融资等相关工作。

秦宏武，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳和而泰智能控制股份有限公司总裁助理兼运营总监、副总裁。现任江门市胜思特电器有限公司董事，和而泰智能控制（越南）有限公司总经理，深圳和而泰新材料科技有限公司董事长、总经理，惠州和而泰新材料科技有限公司董事长、经理，保定和泰保康数智科技有限公司执行董事、经理，深圳和而泰数智新能科技有限公司总经理、董事，和而泰智能控制国际有限公司执行董事，漯河和而泰智能科技有限责任公司执行董事、总经理，深圳市和而泰前海投资有限公司董事，深圳和而泰智和电子有限公司董事， 和而泰新材料科技（香港）有限公司执行董事， 和而泰新材料科技（越南）有限公司执行董事，H＆TElectronic Technology Mexico, S. de R.L. de C.V执行董事。现任公司执行总裁、董事，全面负责公司智能控制器业务板块的经营管理。

梁国智，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师职称。曾任深圳市金白泽电子科技股份有限公司董事，广东凯普生物科技有限公司董事。现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司副总裁，明源雲集團控股有限公司非执行董事。现任公司董事。

孙进山，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。中国注册会计师非执业会员，会计师资格。曾任麦趣尔集团股份有限公司独立董事，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事，深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事。现任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事、深圳

三态电子商务股份有限公司独立董事，深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、董事会审计委员会召集人，主要从财务、审计、内部控制等角度给予监督与指导。黄纲，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业律师。曾任人人乐连锁商业集团股份有限公司董事，深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事，深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事。现任任子行网络技术股份有限公司独立董事，深圳市瑞凌实业集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，董事会提名委员会召集人，能够从法律角度督促防范公司运营中可能面临的风险并提出专业意见。孙中亮，男，1962年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾担任中国电子软件研究院副院长、北京中电华大电子设计有限责任公司副总经理、中电长城网际系统应用有限公司副总经理、清华同方股份有限公司事业部总经理、中国空间技术研究院工程师。现任深圳华大北斗科技股份有限公司董事长、总经理，兼任中国卫星导航定位协会副会长，中央企业北斗产业协同发展平台副理事长，深圳市北斗启航实业有限公司执行董事、总经理，北京北斗华大科技有限公司执行董事、经理，芯航信息（深圳）有限公司执行董事、总经理，上海航淇信息科技有限公司执行董事、经理，上海米度测控科技有限公司董事长。现任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人，从自身的专业角度，在公司技术开发和产品研发过程中给予指导，并严格按照法律法规要求，发表独立意见。

刘明，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市和而泰电子科技有限公司客户经理，项目管理部经理，采购部经理、高级客户经理。现任江门市胜思特电器有限公司董事、公司智能行业BG负责人、董事。

白清利，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳和而泰智能控制股份有限公司研发经理、研发总监及事业部总经理。现任深圳天域和泰智能科技有限公司董事长，浙江铖昌科技股份有限公司董事。现任公司董事、研发中心负责人。

蒋洪波，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市和而泰电子科技有限公司采购部副经理、研发部经理、技术拓展部经理、公司研发总监、供应链总监。现任佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司总经理、公司监事会主席。严格按照相关法律法规，履行对公司董事、高级管理人员及公司财务监督的职责。

汪虎山，男， 1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市捷顺材料科技实业股份有限公司人力资源主管。现任公司人力行政总监、监事。严格按照相关法律法规，履行对公司董事、高级管理人员及公司财务监督的职责。

左勤，女， 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司医疗电子事业部总经理、监事。严格按照相关法律法规，履行对公司董事、高级管理人员及公司财务监督的职责。在股东单位任职情况

□适用 ?不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）报酬的决策程序：公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议并经股东大会批准。

（2）报酬的确定依据：报告期内，不在公司担任其他职务的董事（不包括独立董事）、监事未从公司领取薪酬，在公司担任其他职务的董事、监事，高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务根据公司现行的工资制度和经营业绩考核奖励方案领取薪酬。

（3）实际支付情况：公司严格按照经董事会及股东大会审议通过的《2024年度高级管理人员薪酬方案》严格执行并按时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。报告期内，公司董事认真出席董事会会议和股东大会，并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。独立董事勤勉尽责，积极了解公司经营状况、内部控制体系建设以及公司董事会、股东大会决议的执行情况，督促公司充分发挥内部审计部门的审核力度，及时发现实际运作中存在的问题，及时调整及修订公司流程、制度，做到有法可依，有据可寻。督促公司依据监管部门公司治理的相关要求，加大公司内部控制管理，逐步提升公司管理水平。并积极出席公司相关会议并进行现场调研，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司严格按照国家劳动法规及政策要求，紧密结合自身运营实际，制定《薪酬管理制度》，旨在构建科学、规范的价值分配与激励体系，充分激发员工的积极性与创造力。

薪酬设计遵循四大匹配原则：与公司战略发展阶段相匹配，为战略目标实现提供有力支撑；契合客观环境与市场薪酬水平，确保公司薪酬具备竞争力；适配人才结构与需求层次，促进人才的合理配置与高效发展；助力人才成长与职业发展，实现公司与员工的共赢。定薪机制遵循四大原则：以能力和人才结构为导向确定薪酬结构，公平公正反映员工价值；依据岗位责任和风险程度确定薪酬水平，使薪酬与岗位贡献相匹配；根据个人贡献和实际绩效决定薪酬所得，强化激励作用；坚持绩效优先、兼顾公平，确保公司薪酬在同行业中具有竞争力，吸引并保留优秀人才。

3、培训计划

公司始终重视人才梯队培养及员工能力提升，秉承既往“实战、实用、实效”的培训理念，为公司的治理提升、管理迭代、组织发展及人员能力进步提供可持续赋能，支撑公司业务发展及人力资产增值。

公司现已搭建完成较为科学全面的培训体系，打造“管理领导力、专业技术力、员工通用力”等三大能力提升通道，内容覆盖从员工入职到人才梯队储备等人才供应链全场景。同时上线运营业界先进的在线学习平台，为员工提供全时在线地学习渠道，在信息时代助力员工能力多维度敏捷提升。

公司培训内容呈现“多元化、层次化、专项化”。通过持续内化外部资源、打造自有讲师团队及课程库，创建跨部门专业知识分享平台，培养多业务复合型人才。针对不同岗位员工，结合实际业务场景开展培训专项，分层设计定制化课程内容。同时通过社群运营等创新机制，营造学习分享氛围，沉淀组织智慧，打造敏捷学习型组织。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用

为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东利益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司于2022 年8月2 日召开第五届

董事会第三十二次会议、2022年8月18日召2022年第二次临时股东大会审议通过了《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》，明确了公司采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配不得超过累可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。具体内容详见2022年8月3日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳和而泰智能控制股份有限公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?适用 □不适用

1、股权激励

（1）2021年股票期权激励计划

1、2024年1月6日，公司对外披露了《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-001），本次注销了2021年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期（2022年12月22日至2023年12月21日）到期未行权的71.40万份股票期权；第三个行权等待期内10名离职人员（含已离职或即将离职人员，其中首次授予激励对象3名，预留授予激励对象7名）已获授但尚未行权的17.55万份股票期权进行注销，本次注销股票期权总数为88.95万份。上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

2、2024年3月28日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意对2021年股票期权激励计划第三个行权期由于公司层面业绩未达成导致未满足行权条件的376.50万份股票期权进行注销。

3、2024年4月9日，公司对外披露了《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-038），本次注销了2021年股票期权激励计划第三个行权期由于公司层面业绩考核未达成导致未满足行权条件的376.50万份股票期权进行注销。上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

（2）2022年限制性股票激励计划

1、2024年3月8日，公司对外披露了《关于部分限制性股票注销完成的公告》（公告编号：2024-016）。本次回购注销涉及4名由于个人原因离职的激励对象，回购价格为

7.81元/股，合计180,000股，占回购注销前公司总股本的 0.0193%。本次回购注销完成后，公司股份总数为931,720,685股。上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

2、2024年3月28日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司2022年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就，且本次实施的激励计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票第一个限售期解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共 256 名，可申请解除限售的限制性股票数量为514.50万股，占目前公司股本总额的0.5522%。

3、2024年3月28日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》。根据公司2023年度利润分配预案以及《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，本次回购注销的回购价格由7.81/股调整为7.66元/股，同时，鉴于公司2名激励对象因故离世不再具备激励资格，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计23万股由公司回购注销。

4、2024年4月12日，公司对外披露了《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-040）。公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，本次解除限制性股票激励对象为 256名，解除数量为514.50万股，占解除限售当期公司股本总额的0.5522%。解除限售股份上市流通日为2024年4月15日。

5、2024年4月19日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，由于公司实施2023年度利润分配以及股份回购，根据2023年度利润分配方案，本次实际参与权益分派的股本基数为930,159,585股剔除已回购股份3,527,300股后的926,632,285股，结合《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定需对限制性股票回购价格进行调整，调整后的回购价格为

7.6594元/股。

6、2024年4月30日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，因前期调整回购价格后公司继

续实施了股份回购，导致公司2023年度利润分派实施前实际参与分派的股本基数发生变化，根据2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案及调整原则，折算后每股的派息额发生变化，因此，限制性股票的回购价格根据公司权益分派的实施情况调整为7.6593/股。

7、2024年6月28日，公司对外披露了《关于部分限制性股票注销完成的公告》（公告编号：2024-065），本次回购注销涉及2名因故离世的激励对象，回购价格为7.6593元/股，回购注销总股数为230,000股，占回购注销前公司总股本的0.0247%。上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

8、2024年8月21日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》， 公司董事会同意对9名因个人原因离职而不再符合激励条件的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共350,000股进行回购注销，回购价格为7.6593元/股。

9、2024年11月12日，公司对外披露了《关于部分限制性股票注销完成的公告》（公告编号：2024-107），本次回购注销涉及9名因故离世的激励对象，回购价格为

7.6593元/股，回购注销总股数为350,000股，占回购注销前公司总股本的0.0378%。上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

10、2024年12月16日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，公司董事会同意对3名因个人原因离职而不再符合激励条件的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共112,000股进行回购注销，回购价格为7.6593元/股。公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

□适用 ?不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员统一由董事会聘任。董事会下设提名委员会和薪酬与考核委员会，作为公司高级管理人员聘任及薪酬考核管理机构，负责制订高级管理人员的薪酬标准与方案，审查其履行职责情况并进行年度考评，制定科学合理的薪酬方案，并提交董事会审议。

公司高级管理人员薪酬分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪根据年终考核情况发放。报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》《公司

章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。

2、员工持股计划的实施情况

□适用 ?不适用

3、其他员工激励措施

□适用 ?不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

2024年，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司《内部控制检查评价与考核办法》规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，根据公司实际情况，重点规范了业务和管理流程的关键环节，明确了各环节的控制措施，包括岗位职责分工、不相容职务分离、授权审批等，对内部控制制度持续更新和完善，并进一步调整了内部组织架构，建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，能够有效预防并及时发现和纠正公司运营管理过程中出现的偏差，能够合理保护公司资产安全、完整，能够合理保证会计信息真实、准确、完整。

公司董事会审计委员会、内审、内控部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司内部控制管理进行监督和评价。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2024年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，通过专业培训、案例学习等方式，提高全员风险管理素质，促进公司健康、可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等要求，建立了公司治理的各项基础制度并能够有效执行，公司治理规范，股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，按照法律法规和公司章程的规定履行职权。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

参照重点排污单位披露的其他环境信息公司在产品制造过程中，始终秉持绿色发展的核心理念，积极响应国家与社会的绿色号召，全力推动绿色企业建设，追求高质量、绿色、可持续发展道路。确保所有工业废弃物均严格按照规定进行科学处置，各项污染物排放指标均遵循《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家环保法规要求，彰显公司对环境保护的坚定承诺与实际行动。

公司实行环境保护责任制度，持续落实环境保护工作，明确从公司到作业班组，从公司领导到作业人员的环境保护职责，保证环境管理体系的有效运行。公司成立了环境安全生产委员会，董事长为委员会主任，负责制定环境管理体系制度及发展战略，执行总裁为委员会副主任，负责推动实施环境管理体系，下设EHS模块负责环境管理工作。公司建立年度环境管理目标、指标，进一步明确公司各单位环保工作责任，并对指标数据定期统计，以衡量可持续发展表现。同时，公司将环境保护目标纳入年度部门、个人的绩效考核中，对出现管理失误导致环境突发事件的人员或部门，予以绩效考核“一票否决”。公司已构建ISO14001:2015环境管理体系并通过权威认证，同时实施QC080000有害物质过程管理体系。通过全面识别与评估环境因素、精准监测环境指标、全员宣导环保理念；以及建立健全一系列管理程序文件，如《环境健康安全管理手册》《环境健康与安全检查程序》《固体废弃物管理办法》《排水防治管理办法》《大气污染物防治管理办法》《噪声污染防治管理办法》等，明确公司各级环保管理职责，确保环保工作有章可循、有据可依。

为持续深化绿色发展战略，公司配套建立了包括ISO14064-1、ISO50001：2018在内的先进环境管理体系，将绿色可持续发展理念深入贯彻与执行，同时也标志着公司在环保领域取得长足进步。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用

公司坚定秉持绿色核心理念，并且公司成立了专项团队，开展法律法规研究，针对碳排放等合规要求采取针对性措施，报告期内完成了国内碳排放法规的合规性评估，建立内部碳排放核算系统，并通过了第三方认证。公司不断追求绿色技术的革新与发展，引领行业前行。

1、在日常办公方面，公司积极推行绿色生产模式与环保办公新风尚。依据公司《行政管理规定》，实施智能开关机系统，有效减少能源消耗；以及大力倡导无纸化办公，依托OA、SAP、电子档案等先进电子化办公系统，优化费控管理流程，减少纸质资源的浪费，显著降低办公用品消耗。

2、在生产制造领域，公司持续优化生产流程与设备配置。在新线体的投建中，公司创新性地采用双轨生产线替代单轨，不仅提升了生产效率，还显著降低了电气成本。此外，公司严格规范有害固体废弃物的处理流程，确保安全、环保地收集、分类、贮存、运输及处置，同时积极推广垃圾分类，促进资源循环利用。

3、在能源管理方面，公司通过优化办公区域布局，提高照明利用率，以及实施智能用电管理系统，实现了办公区域用电的精细化管理，有效避免了不必要的浪费。同时，针对生产设备，实施了一系列节能改造措施，如优化波峰焊设备待机模式、调整SMT/DIP空压机气压值等，这些举措均显著降低了电量能耗，提升了能源利用效率。

4、公司注重提升员工的环保意识与参与度。通过开展垃圾分类宣传、节能节水教育等活动，积极引导员工减少使用一次性用品和餐具，培养绿色生活习惯，在增强了员工的环保责任感的同时也为企业营造了浓厚的绿色文化氛围。

公司将持续全方位、多举措地推进绿色理念在企业内部的实践与应用，致力于构建一个更加绿色、和谐、可持续的生态环境。未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司均严格执行国家有关环境保护的法律法规，未因环境违法收到环保部门的行政处罚。

二、社会责任情况

1、股东和债权人利益保护

公司召开股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式，让广大投资者充分参与股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益。公司及时、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过深交所互动易、投资者电话、电子邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度。公司高度重视债权人合法权益的保护，力图确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益。公司在决策过程中，重视债权人合法权益的保护，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，公司从未出现过损害债权人利益的情况。公司已建立了完善的资产管理制度和资金使用管理制度，保障资产和资金的安全。

2、职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，保障职工合法权益，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系，形成了和谐稳定的劳资关系。公司出台了《员工健康管理办法》，每年安排员工体检一次，并根据企业生产经营的实际情况，合理安排员工的劳动生产和休假。公司密切关注员工身心健康，组织摄影比赛、趣味运动会、拓展训练、优秀员工团队建设等各类活动，丰富员工生活。公司重视职工权利的保护，建立职工监事选任制度，成立职工代表大会，对工资、福利、劳动安全、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求，形成了和谐稳定的劳资关系。

3、供应商、客户权益保护

公司重视企业内控机制和企业文化建设，加强对采购、销售等重点环节的监督检查，通过建立健全《内部审计制度》《招投标管理制度》《供应链管理制度》《合同评审制

度》，防范商业贿赂与不正当交易，保护供应商与客户的合法权益。公司将供应商视为自身的战略伙伴，希望与客户共同成长。公司严格执行《内部审计制度》，努力从机制、流程和制度层面创新来预防和惩治商业贿赂等问题。公司与供应商、客户坚持“诚实守信、互惠共赢”的交易原则，积极构建供应商公平、公正、透明的交易机会。

4、环境保护与可持续发展

公司一直以来都积极践行绿色供应链理念，左手抓生产建设，右手抓环境治理。 公司作为大型生产制造企业，积极践行企业社会责任，将绿色节能、低碳高效作为公司可持续发展的重要战略之一，把“双碳”转型战略纳入企业的日常运营管理中，将减排任务落实到各部门、各业务环节、逐步建立起全方面的“碳管理”体系。在技术投入方面，积极增加低碳技术研发方面的投入，通过改进生产工艺路线、改进产品设计，升级碳回收技术等手段主动减排，保障“碳管理”有效实施。2021年7月，和而泰通过英国标准协会(BSI)产品碳足迹验证，为公司实现逐年降低碳排放密度，迈出重要的一步；2022年12月，公司荣获CDP“自然守护者奖”奖项，是CDP对公司ESG可持续发展表现的高度认可，公司在气候变化及水安全方面年度评分均高于亚洲平均水平； 2023年公司获得了客户颁发的“绿色供应链创新先锋制造商”奖项；2024年11月，公司荣获大湾区上市公司“绿色治理”奖项。和而泰长期以来推行绿色规划、绿色设计、绿色生产、绿色流通，推动上下游合作伙伴一道，开展积极、有效的环保节能减碳行动，为生态环境改善，创造可持续的未来贡献自己的力量。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?适用 □不适用

1、2024年6月，HET Intelligent Control Singapore PTE. LTD.设立，公司持有其100%股份，将其纳入公司合并报表范围。

2、2024年3月，深圳市和而泰财智投资合伙企业（有限合伙）设立，公司间接持有99.99%股份，将其纳入公司合并报表范围。

3、2024年6月，保定和泰保康数智科技有限公司设立，公司间接持有100%股份，将其纳入公司合并报表范围。

4、2024年10月，深圳天域和泰智能科技有限公司设立，公司持有其60%股份，将其纳入公司合并报表范围。

5、2024年8月1日，公司注销全资子公司抚州和而泰电子科技有限公司，不再将其纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所?是 □否是否在审计期间改聘会计师事务所

□是 ?否

更换会计师事务所是否履行审批程序?是 □否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司于2024年10月28日、2024年11月13日分别召开第六届董事会第二十二次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用 ?不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

?适用 □不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

1、2024年2月6日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励和维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、2024年3月7日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份321,800股，占当时公司A股总股本的0.0345%，回购成交的最高价为12.66元/股，最低价为12.25元/股，使用的资金总额为人民币4,014,828.00元（不含交易佣金等费用）。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-017）。

3、2024年4月30日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、截至2024年5月6日，为维护公司价值及股东权益所必需的股份回购期限已届满，实际回购时间区间为2024年3月7日至2024年4月25日。公司实际回购公司股份5,948,400股，占公司当时A股总股本的0.6384%。回购成交的最高价为13.18元/股，最低价为10.90元/股，回购均价为11.78元/股。使用的资金总额为人民币70,043,301.91元（不含交易费用）。公司为维护公司价值及股东权益所必需的股份回购部分符合公司既定的回购方案并已实施完成。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于股份回购进展暨回购结果的公告》（公告编号：2024-058）。

5、公司分别于2024年7月22日、2024年8月7日召开了第六届董事会第二十次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将原回购方案中为维护公司价值及股东权益所回购的5,948,400股股份由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-072）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司相应回购股份已于2024年10月9日完成注销，本次注销的回购股份数量为5,948,400股，占注销前公司总股本的0.6386%。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-097）。

6、截至2024年8月23日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,631,700股，占公司当时A股总股本的1.0340%。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2024-088）。

7、2024年12月17日，公司披露了《关于完成股份回购暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-117），公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,695,100股，占公司目前A股总股本的1.0479%，实际回购时间区间为2024年3月7日至2024年9月19日，回购成交的最高价为13.18元/股，最低价为9.03元/股，使用

的资金总额为人民币104,989,010.31元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购价格上限18.64元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的规定，符合公司既定的回购方案。

十七、公司子公司重大事项

?适用 □不适用

1、2024年1月25日，浙江铖昌科技股份有限公司变更经营场所地址为“浙江省杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼”，并办理完成相关工商变更备案登记。

2、2024年3月25日，公司设立深圳市和而泰财智投资合伙企业（有限合伙），注册资本为3,000万人民币。

3、2024年4月2日，江门市胜思特电器有限公司，变更经营场所地址、经营范围，同时增加投资人、变更市场主体类型，并办理完成相关工商变更备案登记。

4、2024年6月11日，深圳和而泰智能产品有限公司，变更公司名称、增加“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;智能机器人的研发；机械设备研发......”等一般经营许可项目，并办理完成相关工商变更备案登记。

5、2024年6月19日，公司设立保定和泰保康数智科技有限公司，注册资本为1,000万人民币。

6、2024年6月21日，青岛和而泰智能控制技术有限公司，变更经营范围，增加“照明器具制造”经营许可项目，并办理完成相关工商变更备案登记。

7、2024年8月1日，公司注销全资子公司抚州和而泰电子科技有限公司。

8、2024年8月7日，浙江铖昌科技股份有限公司变更注册资本为20,349.9561万元人民币，并办理完成相关工商变更备案登记。

9、2024年9月25日，浙江铖昌科技股份有限公司变更注册资本为20,726.9561万元人民币，并办理完成相关工商变更备案登记。

10、2024年10月25日，公司与新疆天业节水灌溉股份有限公司共同设立深圳天域和泰智能科技有限公司，注册资本为2,000万人民币。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用

（1）报告期内，高管锁定股变动导致。

（2）公司13名激励对象由于个人原因离职以及2名激励对象因故离世，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司回购注销上述人员所持有的尚未解锁的限制性股票合计760,000股。

（3）根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，经公司董事会及股东大会审议通过，本次可解除限售的限制性股票激励对象为256名，可解除限售的限制性股票数量为514.50万股。

（4）公司为维护公司价值及股东权益，将所回购的 5,948,400 股股份由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，注册资本对应减少。

股份变动的批准情况?适用 □不适用

（1）2023年12月22日召开第六届董事会第十五次会议、2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》；

（2）2024年3月28日召开第六届董事会第十七次会议、2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》及《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。

（3）公司于2024年7月22日召开第六届董事会第二十次会议、2024年8月7日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将原回购方案中为维护公司价值及股东权益所回购的5,948,400股股份由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

（4）公司于2024年8月21日召开第六届董事会第二十一次会议、2024年9月9日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》。

股份变动的过户情况?适用 □不适用

公司2022年限制性股票激励计划回购注销已获授但尚未解除限售的760,000股限制性股票分别于2024年3月7日、2024年6月27日、2024年11月12日办理完毕；公司回购股份注销的5,948,400股已于2024年10月9日办理完毕。报告期内，公司总股本共计减少6,708,400股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用

报告期内，公司2022年度限制股票激励计划回购注销760,000股，公司股份回购注销5,948,400股，合计注销股份6,708,400股，对本期每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产有所增厚。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况?适用 □不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

信会师报字[2025]第ZI10299号

深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称和而泰）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了和而泰2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于和而泰，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

四、其他信息

和而泰管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括和而泰2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估和而泰的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督和而泰的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对和而泰持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致和而泰不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就和而泰中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李建军（项目合伙人）中国注册会计师：何英武

中国?上海 2024年4月21日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：罗珊珊 会计机构负责人：李竟

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：罗珊珊 会计机构负责人：李竟

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元