广东省广告集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年10月17日以电子邮件及微信形式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，于2022年10月27日以现场及通讯表决相结合的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2022年第三季度报告》。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-035）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会二〇二二年十月廿八日