广东省广告集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年4月15日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由监事会主席胡镇南先生召集，于2022年4月25日以通讯表决方式召开。应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2022年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

经审核，监事会认为公司全资子公司开展外汇衍生品交易业务，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司全资子公司开展外汇衍生品交易业务事项。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会二〇二二年四月二十七日