广东省广告集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年4月15日以电子邮件及微信形式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2022年4月25日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2022年第一季度报告》。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-019）。

2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-020）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会二〇二二年四月二十七日