广东省广告集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2021年12月8日以电子邮件及微信形式发出临时会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，于2021年12月13日以通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于2022年度担保额度预计的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度担保额度预计的公告》（公告编号：2021-046）。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展票据池业务的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-047）。

3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-048）。

4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2021年12月30日（星期四）下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会二〇二一年十二月十四日