证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2021-026

广东省广告集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

（3）现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）15:00

（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月21日9:15-15:00中的任意时间。

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生

（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共24人，代表有效表决权的股份382,644,367股，占公司股本总额的21.9490%。

（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计7人，代表有效表决权的股份数量为381,403,867股，占公司股本总额的21.8778%。

（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计17人,代表有效表决权的股份数量为1,240,500股，占公司股本总额的0.0712%。

（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共21人，代表股份3,240,749股，占公司股本总额的0.1859%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

3、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

5、审议通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

6、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

7、审议通过了《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》（关联股东陈钿隆先生、何滨先生回避表决）

表决结果：同意330,629,784股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9857%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0143%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8、逐项审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

8.1、《2021年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》（关联股东陈钿隆先生回避表决）

表决结果：同意347,204,285股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9864%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0136%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8.2、《2021年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》（关联股东陈钿隆先生回避表决）

表决结果：同意347,204,285股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9864%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0136%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8.3、《2021年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0

股。

8.4、《2021年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8.5、《2021年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8.6、《2021年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》（关联股东何滨先生回避表决）

表决结果：同意366,022,666股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9871%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0129%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8.7、《2021年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8.8、《2021年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8.9、《2021年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8.10、《2021年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8.11、《2021年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

表决结果：同意55,160,932股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9145%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0855%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8.12、《2021年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8.13、《2021年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

表决结果：同意55,160,932股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9145%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0855%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8.14、《2021年预计与广东省羊城大健康药业有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

表决结果：同意55,160,932股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9145%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0855%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8.15、《2021年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

表决结果：同意55,160,932股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9145%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0855%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8.16、《2021年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8.17、《2021年预计与优美国际电子商务（广州）有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8.18、《2021年预计与广东省轻工进出口股份有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

表决结果：同意55,160,932股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9145%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0855%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8.19、《2021年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

表决结果：同意55,160,932股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9145%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0855%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8.20、《2021年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8.21、《2021年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

8.22、《2021年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

9、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意382,597,167股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9877%；反对47,200股，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0123%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,193,549股；反对47,200股；弃权0股。

三、律师见证意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件

1、广东省广告集团股份有限公司2020年年度股东大会决议；

2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会二〇二一年五月二十二日