广东省广告集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2021年2月4日以电子邮件发出临时会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2021年2月9日以通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展票据池业务的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-005）。

2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。

为进一步提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》第二十二、二十四条条款进行修订。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度（2021年2月）》。

3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于2021年度担保额度预计的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度担保额度预计的公告》（公告编号：2021-006）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会二〇二一年二月十日