证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2020-015
广东省广告集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年4月17日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2020年4月28日以通讯表决方式召开。应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2019年度监事会工作报告》。
具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2019年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2019年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司2019年的财务状况和经营成果。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
4、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2019年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为公司2019年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
5、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
6、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。
经审核，监事会认为《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》客观地反映了公司内部控制的现状。
7、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。
7.1、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。
7.2、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。
7.3、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。
7.4、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。
7.5、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与珠海市
省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。
7.6、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。
7.7、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。
7.8、（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）通过了2020年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。（吕亚飞先生回避表决）
7.9、（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）通过了2020年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（吕亚飞先生回避表决）
7.10、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与广州开合科技有限公司发生的关联交易。
7.11、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。
7.12、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。
7.13、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。
7.14、（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）通过了2020年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易。（张磊女士回避表决）
7.15、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与株式会社ADK MARKETING SOLUTIONS发生的关联交易。
7.16、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司发生的关联交易。
7.17、（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）通过了2020
年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。（吕亚飞先生回避表决）
7.18、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易。
7.19、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与北京省广阳光传媒有限公司发生的关联交易。
7.20、（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）通过了2020年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（张磊女士回避表决）
7.21、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与广东广佛轨道交通有限公司发生的关联交易。
7.22、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与合宝文娱集团有限公司发生的关联交易。
7.23、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与上海恺达广告有限公司发生的关联交易。
7.24、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）通过了2020年预计与广州中懋广告有限公司发生的关联交易。
经审核，监事会认为公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2020年公司监事薪酬的议案》。
公司2020年监事薪酬与上年基本一致，奖金视个人绩效情况颁发。
8.1、（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了胡镇南先生2020年度薪酬。（胡镇南先生回避表决）
8.2、（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了吕亚飞先生2020年度薪酬。（吕亚飞先生回避表决）
公司监事张磊女士不在公司领取薪酬。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
9、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《公司2020年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020－018）。
11、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。
公司监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。
12、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
13、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》相应条款进行修订，具体如下：
| 条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第六条 | 监事会行使下列职权： | 监事会行使下列职权： |
| （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 （九）《公司章程》规定和股东大会授予的其他职权。 | （一）应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见；监事应当签署书面确认意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 （九）《公司章程》规定和股东大会授予的其他职权。 |
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
监 事 会二〇二〇年四月三十日