证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2020-001

广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年12月27日以电子邮件发出临时会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2019年12月31日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会成员候选人的议案》。

由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名陈钿隆先生、何滨先生、廖浩先生、周旭先生、杨远征先生、谢景云女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名黄昇民先生、梁丹妮女士、梁彤缨先生为独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。表决结果如下：

1.1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）关于选举陈钿隆先生为公司第五届董事会非独立董事。

1.2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）关于选举何滨先生为公司第五届董事会非独立董事。

1.3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）关于选举廖浩先生为公司第五届董事会非独立董事。

1.4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）关于选举周旭先生为公司第五届董事会非独立董事。

1.5、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）关于选举杨远征先生为公司第五届董事会非独立董事。

1.6、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）关于选举谢景云女士为公司第五届董事会非独立董事。

1.7、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）关于选举黄昇民先生为公司第五届董事会独立董事。

1.8、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）关于选举梁丹妮女士为公司第五届董事会独立董事。

1.9、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）关于选举梁彤缨先生为公司第五届董事会独立董事。

公司拟组建的第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会产生前，第四届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第五届董事会。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

候选人简历见附件。

2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于拟变更2019年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更2019年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020－003）。

公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见和独立意见。

本事项需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司

2020年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。（公告编号：2020－005）

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会二〇二〇年一月一日

附件：

陈钿隆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年8月出生。1988年加入本公司，历任业务员、业务部经理、客户总监、业务局长、董事副总经理、公司董事总经理。现任公司董事长，省广博报堂整合营销有限公司董事长、广东省广代思博报堂广告有限公司董事长。陈钿隆先生持有本公司35,392,882股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何滨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年12 月出生。1994 年加入本公司，历任业务员、客户主任、国内广告三部副经理、业务一局客户经理、策划总监兼业务一局局长、总经理助理、董事。现任公司副董事长、总经理。何滨先生持有本公司16,574,501股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

廖浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年3 月出生。1994年7月加入公司，历任客户主任、业务局副局长、投资发展部总经理、公司总经理助理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。廖浩先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，会计硕士学位，国际注册内部审计师、会计师、注册税务师。历任广东省广新控股集团有限公司结算中心副主任、副部长；佛山佛塑科技集团股份有限公司董事、财务总监。现任公司董事、财务总监。周旭先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨远征先生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年1月出生。2002年加入公司，曾任媒介策划经理、媒介购买副总监、媒介经营总监。现任公司副总经理。杨远征先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，亦不属于失信被执行人。

谢景云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，2006年4月至今在广东省广新控股集团有限公司历任投资发展部项目经理、投资发展部主管、资本运营部部长助理、资本运营部副部长。现任广东省广新控股集团有限公司投资与资本运营部部长、公司董事。谢景云女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄昇民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年1月出生，中国传媒大学广告学院教授、博士生导师。兼任中国广告博物馆馆长、《媒介》杂志总编、中广天择传媒股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。黄昇民先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

梁丹妮女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月出生。现任中山大学法学院副教授、博士生导师。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国广州、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员，并担任兼职律师。梁丹妮女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

梁彤缨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、资本市场与公司财务研究中心主任。兼任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事、广州广电计量检测股份有限公司独立董事、深圳市创益通技术股份有限公司独立董事、广州交通投资集团有限公司董事。梁彤缨先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩

戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。