广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2019年10月18日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2019年10月28日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《公司2019年第三季度报告全文及正文》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-051）。

2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于会计政策变更的议案》。

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）；2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司严格遵循通知要求编制财务报表。

上述会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司实际情况，符合公司及全体股东的利益。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会二〇一九年十月三十日