北京利尔高温材料股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

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北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日在公司会议室召开第五届监事会第二十一次会议。本次会议由公司监事会主席李洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于2024年6月23日以通讯方式送达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会监事的议案》。同意提名周胜强先生、赵现华先生二人为公司第六届监事会监事候选人。本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式表决，上述监事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司监事会

2024年6月29日