航天彩虹无人机股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2025年7月4日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年6月30日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

同意公司将回购专用证券账户中留存的6,013,081股股份用途由“回购股份总数的30%将用于员工持股计划或者股权激励，70%部分用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并将6,013,081股股份全部予以注销，相应减少注册资本。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本事项还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2025年7月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案》。为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司主业经营业绩的影响，公司拟开展套期保值业务，并编制《公司开展套期保值业务可行性分析报告》。董事会同意公司开展规模不超过4,400万美元的套期保值业务，单笔最长期限8个月（展期额度不重复计算），该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司2025年7月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的公告》。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年财务预算的议案》。

同意公司《关于公司2025年财务预算的议案》所载明的内容。公司将持续关注用户需求，围绕重点任务积极开拓市场，按计划完成项目履约，推动公司年度营业收入进一步提升，努力实现各项经营指标高质量发展。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

董事会同意于2025年7月22日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东会。

三、备查文件

1.经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十七次会议决议特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二○二五年七月四日