证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-038债券代码:524174.SZ 债券简称：25天原K1
宜宾天原集团股份有限公司2024年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年5月16日（星期五）14:00
（2）网络投票：2025年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2025年5月12日
6、主持人：董事长邓敏先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东203人，代表股份412,222,469股，占公司有表决权股份总数的31.6693％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份390,431,982股，占公司有表决权股份总数的29.9952％。
通过网络投票的股东192人，代表股份21,790,487股，占公司有表决权股份总数的1.6741％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东193人，代表股份21,990,487股，占公司有表决权股份总数的1.6894％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200,000股，占公司有表决权股份总数的0.0154％。
通过网络投票的中小股东192人，代表股份21,790,487股，占公司有表决权股份总数的1.6741％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市天元（成都）律师事务所林祥、黄润红律师出
席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
同意408,523,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1026％；反对3,490,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8469％；弃权208,160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505％。
中小股东总表决情况：
同意18,291,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1785％；反对3,490,959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8749％；弃权208,160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9466％。
2、审议通过了《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》
同意408,518,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1016％；反对3,488,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8462％；弃权215,490股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523％。
中小股东总表决情况：
同意18,286,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1584％；反对3,488,059股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.8617％；弃权215,490股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9799％。
3、审议通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告》
同意408,507,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0989％；反对3,505,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8504％；弃权208,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507％。
中小股东总表决情况：
同意18,275,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1081％；反对3,505,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9417％；弃权208,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9502％。
4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案》
同意408,570,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1141％；反对3,543,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8596％；弃权108,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263％。
中小股东总表决情况：
同意18,338,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3940％；反对3,543,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1131％；弃权108,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4928％。
5、审议通过了《关于2024年度公司内部控制自我评价报告的议案》
同意408,490,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0946％；反对3,523,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8547％；弃权208,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507％。
中小股东总表决情况：
同意18,258,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0271％；反对3,523,459股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0227％；弃权208,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9502％。
6、审议通过了《关于2024年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
同意408,520,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1019％；反对3,488,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8461％；弃权214,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520％。中小股东总表决情况：
同意18,288,238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1643％；反对3,488,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8614％；弃权214,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9742％。
7、审议通过了《关于制定三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》
同意408,634,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1296％；反对3,477,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8436％；弃权110,710股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269％。
中小股东总表决情况：
同意18,402,468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6838％；反对3,477,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8128％；弃权110,710股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5034％。
8、在关联股东邓敏回避表决的情况下审议通过了《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案》
同意408,603,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1314％；反对3,470,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8420％；弃权109,910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％。
中小股东总表决情况：
同意18,410,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7183％；反对3,470,509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7819％；弃权109,910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4998％。
9、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
同意408,520,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1019％；反对3,490,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8469％；弃权211,394股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。
中小股东总表决情况：
同意18,288,134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1638％；反对3,490,959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8749％；弃权211,394股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9613％。
四、律师出具的法律意见书
北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》。特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日