证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-028债券代码:524174.SZ 债券简称：25天原K1
宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2025年4月23日以现场、网络相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
同意《2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。
详见在巨潮资讯网上披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》
同意《2024年度总经理工作报告》。
详见公司2024年年度报告中“管理层讨论与分析”和“公司未来发展的展望”相关内容。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》
同意公司编制的2024年年度报告全文及摘要。
详见在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告》
同意公司《2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告》。
详见在巨潮资讯网上披露的《2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、财务预算委员会审核通过。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案》
同意公司2024年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增资本。
公司2022年至2024年连续三年以现金方式累计分配的利润超过该三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于2024年度公司内部控制自我评价报告的议案》
同意公司编制的《2024年度公司内部控制自我评价报告》。
详见在巨潮资讯网上披露的《2024年度公司内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于<2025年第一季度报告>全文及正文的议案》
同意公司编制的2025年第一季度报告。
详见在巨潮资讯网上披露的《2025年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过《关于编制<2024年社会责任报告暨ESG报告>的议案》
同意公司编制的《2024年社会责任报告暨ESG报告》。
详见在巨潮资讯网上披露的《2024年社会责任报告暨ESG报告》。
（九）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见在巨潮资讯网上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构对此项议案发表了核查意见。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过《关于制定三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》
同意制订公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划。
详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过《关于制定公司估值提升计划的议案》
同意公司制定的估值提升计划。
详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司估值提升计划》。
（十二）审议通过《关于下属公司投资建设60MW/120MWh 天原工业储能项目的议案》同意公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资9500万元建设60MW/120MWh 天原工业储能项目。详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司投资建设60MW/120MWh 天原工业储能项目的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（十三）在关联董事邓敏先生回避表决情况下，审议通过《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案》
同意公司签订关于宜宾锂宝新材料股份有限公司回购事项之补充协议。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审核通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（十四）审议通过《关于修订<期货套期保值内部控制制度>的议案》
同意公司对原有《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》进行修订。
详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（十五）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》同意公司于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会。详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议。特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会二〇二五年四月二十五日