湖北国创高新材料股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2025年4月30日通过通讯方式或专人送达方式发出，2025年5月8日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长黄振华先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。

为有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，2025年度公司拟为全资子公司提供担保，预计担保额度合计不超过人民币24000万元。

具体内容详见2025年5月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-33号）。

本议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2025年5月10日