山东丽鹏股份有限公司关于控股子公司对四川泸州丽鹏制盖有限公司增资的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、增资概述 四川泸州丽鹏制盖有限公司（以下简称“泸州丽鹏”）系本公司控股子公司，原注册资本为人民币5000万元，经营范围：铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖生产、销售。山东丽鹏股份有限公司（以下简称“本公司”、“丽鹏股份”）及香港和俊国际有限公司（以下简称“和俊国际”）为泸州丽鹏股东，丽鹏股份持股比例为80%，和俊国际持股比例为20%。 2012年4月10日，丽鹏股份与和俊国际签订《四川泸州丽鹏制盖有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”），由丽鹏股份以现金方式对泸州丽鹏单方增资2000万元。本次增资完成后，泸州丽鹏注册资本为7000万元人民币，本公司持股比例为85.71%，和俊国际持股比例为14.29%，泸州丽鹏仍为本公司控股子公司。 本次对泸州丽鹏的增资行为不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资不需提交本公司股东大会审议。 本次增资尚须经过有关政府部门的批准之后方可实施。 二、增资主体介绍 公司名称：山东丽鹏股份有限公司 法定代表人：孙世尧 公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村 注册资本：8560万元人民币 注册号：370600228099328 经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售；五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。 三、增资标的的基本情况 增资标的：四川泸州丽鹏制盖有限公司 法定代表人：罗田 公司住所：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006号 注册资本：5000万元人民币（山东丽鹏股份有限公司出资4000万元人民币，占注册资本的80%，香港和俊国际有限公司出资1000万元人民币，占注册资本的20%） 注册号：510500400000183 公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合作，外资比例低于25%） 经营范围：铝防伪瓶盖，组合式防伪瓶盖生产、销售。 截止2011年3月31日，泸州丽鹏总资产48,247,646.15元，负债总额883,031.73 元，净资产47,364,614.42 元，实现营业收入347,440元，净利润-713,116.21元（未经审计）。 四、增资协议的主要内容 1、增资方式及金额：2012年4月10日，丽鹏股份与和俊国际签订《四川泸州丽鹏制盖有限公司增资协议》，由丽鹏股份以现金方式对泸州丽鹏单方增资2000万元，和俊国际放弃本次增资认购权。 2、支付方式：丽鹏股份将在增资协议及《合作经营合同》生效后90日内以现金一次性缴清各自的现金增资部分。 3、生效条件和生效时间：有关《增资协议》、《合作经营合同》及《章程》需待中华人民共和国有关审批机构批准之日起生效。 五、增资资金解决方案及增资的目的和对公司的影响 公司拟使用 2000 万元自筹资金进行对泸州丽鹏的增资。 本次对泸州丽鹏增资，有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展；可全面提升公司在西南地区的品牌影响力和市场占有率，符合公司长期发展战略规划。对公司目前财务状况无不良影响。 六、公司监事会意见 公司本次对泸州丽鹏增资，有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，提高经济效益，可全面提升公司在西南地区的品牌影响力和市场占有率，不存在损害公司小股东利益的情况。公司监事会同意本次对四川泸州丽鹏制盖有限公司增资。 特此公告。  山东丽鹏股份有限公司  董 事 会  2012 年 4 月 26 日