山东丽鹏股份有限公司  2011 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2012年3月21日（星期三）下午13:30分，会期半天； （2）网络投票时间：2012年3月20日—3月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年3月20日15:00至2012年3月21日15:00的任意时间。 2、现场会议召开的地点：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村丽鹏公司会议室 3、会议召集人：山东丽鹏股份有限公司董事会 4、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长孙世尧先生 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共30人，代表股份61,784,847股，占公司有表决权总股份的72.1786%；其中出席现场会议的股东（或代理人）8人，代表股份61,562,757股，占公司有表决权总股份的71.9191%；参加网络投票的股东22人，代表股份222，090股，占公司有表决权总股份的,0.2595%。 三、提案审议表决情况 （一）提案的表决方式：各项提案以记名投票方式表决。 （二）提案的表决结果： 1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》； 总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。 其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。 表决结果为通过。 2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》； 总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。 其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。 表决结果为通过。 3、审议通过《公司2011年度报告及其摘要》； 总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。 其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。 表决结果为通过。 4、审议通过《公司2011年度财务决算报告》； 总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。 其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。 表决结果为通过。 5、审议通过《公司2011年度利润分配预案》； 总体表决情况：表决结果：同意61,589,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.6831%，反对120,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1954%，弃权75,110股,占出席会议有表决权股份总数的0.1216%。 其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,280股，反对120,700股，弃权75,110股。 6、审议通过《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》； 总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。 其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。 表决结果为通过。 7、审议通过《关于公司2012年向银行申请授信及流动资金贷款的议案》； 总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。 其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。 表决结果为通过。 8、审议通过《关于2012年度公司董事薪酬的议案》； 总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。 其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。 表决结果为通过。 9、审议通过《关于2012年度公司监事薪酬的议案》； 总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。 其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。 表决结果为通过。 10、审议通过《公司2012年度财务预算报告》； 总体表决情况：同意61,589,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%，反对40,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0660%，弃权154,510股,占出席会议有表决权股份总数的0.2501%。 其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,780股，反对40,800股，弃权154,510股。 表决结果为通过。 11、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 总体表决情况：表决结果：同意 61，631，937 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7525%，反对 40,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0660%，弃权 112110股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1815%。 其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意69,180股，反对40,800股，弃权112,110股。 12、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 12.1发行股票的种类和面值； 总体表决情况：表决结果：同意61,589,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.6831%，反对69,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.1117%，弃权126,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.2052%。 其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,280股，反对69,010股，弃权126,800股。 12.2发行方式； 总体表决情况：同意61,589,037股，占出席会议有表决权股份总数的99.6831%，反对74,010股，占出席会议有表决权股份总数的0.1198%，弃权121,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.1971%。 其中现场会议表决同意61,26780562,757股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意26,280股，反对74,010股，弃权121,800股。 12.3发行对象及