山东丽鹏股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第二届董事会第九次会议决议，于 2012 年 3 月 21 日召开公司 2011 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场召开、网络投票 3、（1）现场会议召开时间：2012年3月21日（星期三）下午13:30分，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至13：20分； （2）网络投票时间：2012年3月20日—3月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年3月20日15:00至2012年3月21日15:00的任意时间。 4、股权登记日：2012年3月16日 5、现场会议召开地点：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司会议室； 6、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，投票代码：362374，投票简称：丽鹏投票。 7、投票规则： 本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内 通 过深 圳 证 券 交易 所 的 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。 二、会议议题 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2011年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2011年年度报告及其摘要》； 4、审议《公司2011年度财务决算报告》； 5、审议《公司2011年度利润分配预案》； 6、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》； 7、审议《关于公司2012年向银行申请授信及流动资金贷款的议案》； 8、审议《关于2012年度公司董事薪酬的议案》； 9、审议《关于2012年度公司监事薪酬的议案》； 10、审议《公司2012年度财务预算报告》； 11、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 12、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 12.1发行股票的种类和面值； 12.2发行方式； 12.3发行对象及认购方式； 12.4发行数量； 12.5定价基准日及发行价格； 12.6限售期； 12.7上市地点； 12.8募集资金用途； 12.9本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排； 12.10本次非公开发行股票决议有效期； 13、审议《前次募集资金使用情况报告》； 14、审议《非公开发行股票预案》； 15、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》； 16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》； 独立董事将在本次股东大会上进行2011年度述职。 以上议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，相关内容刊登在2012年3月1日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、出席会议对象： 1、截至2012年3月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、保荐机构代表 4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾 四、参加现场会议登记办法： 1、登记时间：2012年3月17日，上午8：30-11：30，下午14：00-17：00 2、登记地点：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司证券部 3、登记办法： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续； （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续； （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年3月17日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 （一）采用交易系统投票的投票程序 1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月21日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2、投票代码：362374；投票简称：“丽鹏投票”。 3、股东投票的具体程序为： （1）买卖方向为买入投票。 （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：议案 对应申报价格（元）总议案 100.001、《公司2011年度董事会工作报告》 1.002、《公司2011年度监事会工作报告》 2.003、《公司2011年年度报告及其摘要》 3.004、《公司2011年度财务决算报告》 4.005、《公司2011年度利润分配预案》 5.006、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》 6.007、 关于公司2012年向银行申请授信及流动资金贷款的 7.00议案》；8、《关于2012年度公司董事薪酬的议案》 8.009、《关于2012年度公司监事薪酬的议案》 9.0010、《公司2012年度财务预算报告》 10.0011、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 11.0012、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 12.0012.1发行股票的种类和面值 12.0112.2发行方式； 12.0212.3发行对象及认购方式 12.0312.4发行数量 12.0412.5定价基准日及发行价格 12.0512.6限售期 12.0612.7上市地点 12.0712.8募集资金用途 12.0812.9本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排 12.0912.10本次非公开发行股票决议有效期 12.1013、《前次募集资金使用情况报告》 13.0014、《非公开发行股票预案》 14.0015、《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》 15.0016、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公 16.00开发行股票相关事宜的议案》 （3）在“委托