证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 山东丽鹏股份有限公司 SHANDONG LIPENG CO., LTD 2011年年度报告 二零一二年三月一日 山东丽鹏股份有限公司 2011 年年度报告 目 录第一节 重要提示 .......................................................................................................................... 2第二节 公司基本情况 .................................................................................................................. 3第三节 会计数据和业务数据摘要 .............................................................................................. 6第四节 股本变动及股东情况 ...................................................................................................... 8第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .................................................................... 12第六节 公司治理结构 ................................................................................................................ 20第七节 内部控制 ........................................................................................................................ 27第八节 股东大会情况简介 ........................................................................................................ 30第九节 董事会报告 .................................................................................................................... 32第十节 监事会报告 .................................................................................................................... 61第十一节 重要事项 .................................................................................................................... 65第十二节 财务报告 .................................................................................................................... 69第十三节 备查资料 .................................................................................................................... 85 山东丽鹏股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文， 报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司2011年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人孙世尧、主管会计工作负责人王国祝及会计机构负责人（会计主管人员）张国平声明：保证2011年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 山东丽鹏股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 公司基本情况一、公司法定中、英文名称及简称 中文名称：山东丽鹏股份有限公司 英文名称：SHANDONG LIPENG CO.,LTD 中文简称：丽鹏股份二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：丽鹏股份 股票代码：002374三、公司法定代表人：孙世尧四、公司注册地址：山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村 办公地址：山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村 邮政编码：264114 互联网网址：www.lp.com.cn 电子信箱：lp@lp.com.cn五、公司董事会秘书和证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李海霞 史宇 联系地址 山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村 山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村 电话 0535-4660587 0535-4660587 传真 0535-4660587 0535-4660587 电子信箱 haixia5229@sina.com shiyu5490@sina.com六、公司选定的信息披露报纸： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：www.cninfo.com.cn 山东丽鹏股份有限公司 2011 年年度报告 公司年度报告备置地点：公司证券部七、其他 公司首次登记注册日期：1995年2月16日 公司最近一次变更注册登记日期：2011年5月27日 公司企业法人营业执照注册号：370600228099328 公司税务登记号码：370612265526403 公司组织机构代码：26552640-3 公司聘请的会计师事务所：山东汇德会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：山东省青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层 签字会计师姓名：迟慰、王丽敏 公司聘请的保荐机构名称：宏源证券股份有限公司 保荐机构办公地址：北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心B座5层 签字保荐代表人姓名：杨薇、张兴云八、公司上市后历史沿革 1、公司于2010年3月首次