山东中锐产业发展股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年6月13日上午11：00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年6月9日通过电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-038）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2022年6月14日