山东中锐产业发展股份有限公司

2021年度董事会工作报告2021年，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进各项工作。现将2021年度董事会的工作情况报告如下：

一、2021年度公司经营情况概述

2021年，公司面临复杂严峻的国内外形势，以及新冠肺炎疫情反复、原材料价格大幅度上涨、市场需求波动等诸多风险因素，公司上下坚定信念、积极应对、奋力突围，全力保障生产经营各项工作平稳运行，力争部分工作取得突破。

（一）包装科技业务

1、对外深化与贵州习酒、泸州老窖、古井贡、劲酒、剑南春、江小白、沱牌、牛栏山等客户合作关系，努力提升核心客户供应份额。公司近年来在劲牌公司的包装业务份额稳步上升，成为劲牌公司最核心的制盖包装供应商。

公司努力开拓贵州等西南地区市场，布局欧洲、非洲、南美洲等国外新兴市场。新设遵义锐鹏包装科技有限公司，并顺利投产，为公司拓展国内酱香型白酒包装市场奠定基础。公司已进入珍酒、云峰酒业（小糊涂仙）、肆拾玖坊的供应体系，并积极与水井坊、黄金酱酒深化合作关系。此外，公司积极扩大包装业务产品领域，拓展保健品、饮料等新市场，产品已应用于燕之屋、元气森林、益海嘉里等知名客户产品。

2、对内公司调整包装产品策略，提升高附加值产品销售比重；持续实施精益生产和降费提效措施，提高包装业务盈利水平。

（二）园林生态业务

继续维持园林生态收缩态势，全力以赴推进收尾项目确权结算及工程款回收工作。

1、2021年初，华宇园林与项目业主方就巴中项目、修文项目、安顺项目、遵义蚂蚁河项目等签订了协议，对施工收尾、审计结算时间安排、剩余应收未付款项支付做出约定。2021年收尾项目确权结算取得重大进展。

2、2021年，公司应收款项陆续回笼，累计回款约6.4亿元，其中巴中项目

4.5亿元工程款已回收，遵义的深溪河湿地公园工程建设项目回款3600万元，其他项目包括简阳市东城新区雄州大道提质改造工程项目等陆续回款。上述回款改善了上市公司的现金流状况。同时，公司重点关注贵州地区的款项回收，积极通过各种形式催收工程款项。

（三）整体业绩情况

报告期内，公司实现营业收入68,260万元，较上年同期增加10.80%，其中包装科技业务收入增幅为31.70%。归属于上市公司股东的净利润亏损66,242万元，亏损幅度扩大，主要系公司计提大额资产减值及在收缩园林生态业务过程中部分项目收尾成本持续发生导致的经营亏损。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2021年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，召集并召开了9次董事会会议，就公司相关重大事项履行了审议和决策程序，具体情况如下：

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司董事会共提议召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，审议并通过了各项议案，决议合规有效。全部由董事会召集，董事会严格按照《公

司章程》履行职责，规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，保障了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，维护了全体股东的利益。

3、董事会各专门委员会履职及会议召开情况

1）审计委员会报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，对定期报告以及审计部提交的内部控制评价报告、内部审计工作报告、内审工作计划等相关报告进行审阅，并对审计委员会上一年度工作情况进行总结分析。同时，对公司募集资金使用情况，包括募集资金暂时补充流动资金、募投项目延期等事项进行审议。审计委员会积极开展年报相关工作，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。

2）薪酬与考核委员会公司董事会薪酬与考核委员会在报告期内依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事工作制度》等相关法律法规勤勉尽职，董事会薪酬与考核委员会主要负责公司董事和高级管理人员的薪酬方案及考评方案的制定及执行。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开会议一次，主要审议2021年相关董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案，形成决议并提交董事会审议。

3）提名委员会董事会提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《董事会提名委员会工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和选择程序提出建议。报告期内，董事会提名委员会共召开会议一次，提名委员会对2020年度内董事、高级管理人员的工作情况进行评估，根据评估结果做出是否更换董事或高级管理人员的意见或建议。

4）战略委员会董事会战略委员会勤勉尽职地履行了相关义务，依照《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》等相关法律法，围绕公司所处行业环境、产业发展趋势进

行深入分析，研究公司未来发展战略和重大投资决策。报告期内，董事会战略委员会共召开会议一次，探讨公司未来发展战略，提出合理的实施建议。

4、独立董事履职情况

2021年度，公司独立董事忠实、勤勉、独立地履行职责，严格按照《上市公司独立董事规则》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关法律法规的要求，积极出席相关会议，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，充分利用自已的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，推动公司生产、经营和管理等工作持续、稳定、健康地发展。具体见2021年度独立董事述职报告。

报告期内，独立董事出席董事会情况：

5、信息披露情况

报告期内，公司共计发布有编号临时公告109份，定期报告4份及相关上网文件多份。公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，对信息披露质量严格把关，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，保证不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的敏感期内，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

6、投资者关系管理情况

公司持续优化投资者关系管理工作，在报告期内，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，通过网上业绩说明会、投资者集体接待日、深证证券交易所“互动易”平台、投资者专线电话、专门邮箱等多种途径开展投资者沟通工作，积极

协调公司与投资者的关系，加深投资者对公司的了解和信任，提高公司运作的公开性和透明度，确保投资者有平等机会获取公司信息，促进公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2022年董事会工作计划

2022年，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规章的要求，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，紧紧围绕公司的战略部署及生产经营工作的大局，做好公司经营计划和投资方案，科学高效决策重大事项，完善风险防控机制，提高企业核心竞争力，推动年度各项经营指标顺利完成，推动企业持续健康发展。

在董事会日常工作方面，董事会将深刻认识上市公司监管趋严的态势，严守合法合规底线，认真履行信息披露义务，进一步优化投资者关系管理工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年4月29日