证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2022-021

山东中锐产业发展股份有限公司关于2022年度公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）子公司日常经营和业务发展需要，2022年度公司对外提供担保总额度预计如下：

（一）公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司提供担保预计，额度不超过19.3亿元人民币。其中向资产负债率为70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过15.3亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过4.0亿元。

（二）因第三方机构（与公司无关联关系）为子公司融资、授信或履约提供担保，公司及子公司对第三方机构提供反担保预计额度不超过1.2亿元人民币。

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

二、对外担保额度预计

（一）2022年度公司对外担保额度预计情况

金额单位：亿元

注：1、本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。

2、上市公司（含控股子公司）为上表控股子公司提供担保时，原则上该控股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施；当上市公司（含控股子公司）对该控股子公司有绝对控制权、该控股子公司其他股东持股比例较小且不参与该控股子公司运营决策时，因上市公司（含控股子公司）有能力对该控股子公司经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形，故前述要求可以适当豁免。

3、如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。

（二）审议程序

公司于2022年4月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、被担保人基本情况

（一）重庆华宇园林有限公司

法定代表人：孙伟厚

成立时间：2001年6月15日

注册资本：100,000万元人民币

统一社会信用代码：91500105709392777A

注册地点：重庆市江北区渝北四村155号7-1

经营范围：市政工程施工；园林古建筑工程专业承包叁级；园林景观规划设计；城市生活垃圾经营性处置（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：

各种规模及类型的园林绿化工程；植树、园林绿地养护管理；城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理与修复；水环境治理；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：母公司山东中锐产业发展股份有限公司持有其100%的股权。

截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

截至本公告日，重庆华宇园林有限公司不是失信被执行人。

（二）成都海川制盖有限公司

法定代表人：罗田成立时间：2002年9月24日注册资本：3,000万元人民币统一社会信用代码：91510131743600453A注册地点：成都市蒲江县鹤山镇工业北路277号经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司全资子公司山东丽鹏包装科技有限公司持有其100%的股权。

截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

截至本公告日，成都海川制盖有限公司不是失信被执行人。

（三）大冶市劲鹏制盖有限公司

法定代表人：朱亚辉

成立时间：2001年7月19日

注册资本：8,050万元人民币

统一社会信用代码：91420281728331400D

注册地点：湖北省大冶市金港路5号

经营范围：制造加工及销售防伪瓶盖、机械模具、橡胶塑料制品；包装装潢印刷品印刷；货物进出口及普通货物运输业务（不含国家限制及禁止进出口货

物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司持有其100%的股权。截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

截至本公告日，大冶市劲鹏制盖有限公司不是失信被执行人。

（四）亳州丽鹏制盖有限公司

法人代表：朱亚辉成立时间：2010年5月11日注册资本：3,500万元人民币统一信用代码：91341600554582188F注册地点：安徽省亳州市高新区华佗大道1009号经营范围：铝防伪瓶盖，组合式防伪瓶盖加工销售，制盖模具、机械设备销售，铝板销售，包装装潢印刷品印刷，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），普通货物道路运输（不含危险化学品、不含易燃易爆物品）；橡胶塑料制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司全资子公司山东丽鹏包装科技有限公司持有其100%的股权。截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

截至本公告日，亳州丽鹏制盖有限公司不是失信被执行人。

（五）四川泸州丽鹏制盖有限公司

法人代表：罗田成立时间：2010年11月24日注册地点：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006号注册资本：7,000万元人民币统一社会信用代码：915105005656545623注册地点：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006号经营范围：金属包装容器、塑料包装箱及容器、塑料零件制造及销售；五金交电、钢材、铝材、金属废料、非金属废料的销售；货物或技术进出口；企业自有住房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司全资子公司山东丽鹏包装科技有限公司持有其85.71%的股权。截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

截至本公告日，四川泸州丽鹏制盖有限公司不是失信被执行人。

（六）苏州中锐产城融合建设发展有限公司

法人代表：孙伟厚成立时间：2020年05月18日注册资本：20,000万元人民币统一社会信用代码：91320594MA21H2FL7J注册地点：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区葑亭大道668号11幢瑞奇大厦708室

经营范围：各类工程建设活动；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司持有其100%的股权。截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

截至本公告日，苏州中锐产城融合建设发展有限公司不是失信被执行人。

（七）华阴市双华城乡建设工程有限公司

法人代表：孙伟厚

成立时间：2018年06月28日

注册资本：9,869.2万元人民币

统一社会信用代码：91610582MA6Y7GTN3M

注册地点：陕西省渭南市华阴市东岳路政府广场东侧嘉阳国际

经营范围：市政工程施工、城乡基础设施及公共公益设施建设、市政绿化工程、园林绿化工程、园林古建筑工程、园林绿地养护管理、园林景观规划、城乡规划咨询、苗木种植及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司间接持有其79.89%的股权。

截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

截至本公告日，华阴市双华城乡建设工程有限公司不是失信被执行人。

（八）安顺华宇生态建设有限公司

法人代表：孙伟厚成立时间：2015年11月17日注册资本：47,500万元人民币统一社会信用代码：91520402MA6DJJ0F8E注册地点：贵州省安顺市西秀区东关街道黄果树大街万家商场商业街2栋4楼3号、4号经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（市政施工；城乡基础设施及公共公益设施建设；市政绿化工程；园林绿化工程；园林古建筑工程；园林绿地养护管理；园林景观规划设计；城市规划咨询；苗木种植、销售；荒山造林；石漠化治理）。

股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司全资子公司重庆华宇园林有限公司持有其80%的股权。截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

截至本公告日，安顺华宇生态建设有限公司不是失信被执行人。

（九）南通中锐创谷科技产业园有限公司

法定代表人：朱亚辉

注册资本：30,000万元人民币统一社会信用代码：91320693MA25RGB736成立日期：2021年4月20日营业期限：2021年4月20日至无固定期限类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地点：南通苏锡通科技产业园区江成路1088号江成研发园8号楼4楼8408室

经营范围：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园区管理服务；销售代理；企业管理；工程管理服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；会议及展览服务；智能仪器仪表制造；汽车零部件及配件制造；集成电路制造；电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司全资子公司苏州中锐产城融合建设发展有限公司持有其100%的股权。

财务数据截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

截至本公告日，南通中锐创谷科技产业园有限公司不是失信被执行人。

（十）贵宴樽酒业（上海）有限公司

法定代表人：朱亚辉

注册资本：20,000万元人民币

统一社会信用代码：91310105MA7B9E9W6H

成立日期：2021年9月9日营业期限：2021年9月9日至无固定期限注册地点：上海市长宁区金钟路767弄2号509C室经营范围：食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属包装容器及材料销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司合计持有其98%的股权。截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

截至本公告日，贵宴樽酒业（上海）有限公司不是失信被执行人。

（十一）贵宴（江苏）酒业投资有限公司

法定代表人：朱亚辉注册资本：10,000万元人民币统一社会信用代码：91320594MA1P959X1H成立日期：2017年6月23日营业期限：2017年6月23日至无固定期限住所：上海市长宁区金钟路767弄2号楼2楼经营范围：食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司持有其100%的股权。

截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

截至本公告日，贵宴（江苏）酒业投资有限公司不是失信被执行人。

四、担保的主要内容

母公司为子公司或第三方机构担保授权公司总裁或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议签署等事宜；子公司之间担保授权子公司法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议签署等事宜。公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

公司尚未就本次担保事项签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、相关意见

1、董事会意见

公司本次对外担保旨在满足其日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。公司对子公司的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好；公司为第三方机构提供反担保系公司为合并报表范围内子公司日常经营债务或履约义务提供的反担保，不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

公司本次担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足公司及子公司生产经营的资金或履约需求，有利于子公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保预计事项的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意将2022年度公司担保额度预计事项并提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2022年度担保额度预计事项是为顺利满足公司及子公司日常生产经营对资金或履约需求而提供的担保，属于公司内部正常的生产经营行为，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司 2022年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截至2022年4月27日，公司累计担保余额为12.42亿元，占最近一期经审计净资产的57.42%，另子公司为母公司提供担保余额2.22亿元，占最近一期经审计净资产的10.27%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年4月29日