山东中锐产业发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年12月29日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十九次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年12月26日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审并通过了以下议案：

一、审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2021-103）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于终止回购公司股份暨回购实施结果公告》（公告编号：2021-104）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提请2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事钱建蓉先生、贡明先生回避表决。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-105）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提请2022年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-108）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2021 年12月30日