山东中锐产业发展股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年12月29日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第十四次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年12月26日通过电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次募集资金投资项目重新论证，是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定。未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2021-103）。

二、审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联监事田洪雷先生回避表决。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-105）。

本议案需提请2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》（公告编号：2021-107）。

本议案需提请2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2021 年12月30日