关于对外提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 被担保人: 四川宏鑫融资担保有限公司（以下简称“宏鑫融资担保”） 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保人民币 1500 万元，累计为其担保人民币 1500 万元 根据证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。 一、反担保情况概述 本公司控股子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司（以下简称“泸州丽鹏”），因经营需要，向中国银行股份有限公司泸州分行申请 1500 万元贷款，宏鑫融资担保为泸州丽鹏上述贷款提供担保，我公司为宏鑫融资担保提供反担保。 公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对外提供反担保的议案》，同意向宏鑫融资担保提供 1500 万元反担保。本次担保事项无需提交股东大会审议。 二、反担保对方基本情况 1、被担保人名称：四川宏鑫融资担保有限公司 公司类型：其他有限责任公司 住所：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道 F006 号 注册号：510500000044213 注册资本：壹亿陆仟万元人民币 法定代表人：包鹏 经营范围：许可经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；在规定范围内以自有资金进行投资。（经营有效期至 2016 年 7 月 19 日）。一般经营项目：无。 成立时间：2011 年 7 月 21 日 2、2011 年 4 月 14 日，公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资的公告》，公司出资 1000 万元参股四川融圣投资管理股份有限公司，占其注册资本 28000 万元的 3.57%。宏鑫融资担保是本公司的参股子公司四川融圣投资管理股份有限公司的全资子公司。宏鑫融资担保与本公司不存在关联关系，其资产负债率为 0%。 三、担保协议的主要内容 在本次董事会决议后，公司控股子公司泸州丽鹏将与中国银行股份有限公司泸州分行签订《借款合同》，借款期限二年；宏鑫融资担保将与中国银行股份有限公司泸州分行签订《担保合同》。本公司将与宏鑫融资担保签订《最高额反担保（保证）合同》，担保的范围为宏鑫融资担保为泸州丽鹏提供贷款担保之反担保，保证期限为两年。具体权利义务将依据双方合同约定。 四、董事会意见 公司于 2011 年 8 月 2 日召开的第二届董事会第四次会议审批通过此项议案。 公司董事会认为：本次反担保属于正常的企业经济行为。宏鑫融资担保为本公司全资子公司泸州丽鹏在中国银行股份有限公司泸州分行的 1500 万贷款提供担保，本公司为其提供反担保，有利于公司的发展。此次反担保不会损害公司利益，与会董事一致同意上述反担保事项。 五、独立董事意见 独立董事对本次反担保发表以下独立意见：本次反担保事项的被担保对象系为公司子公司银行贷款提供担保的担保公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次反担保事项，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序。 我们认为公司第二届董事会第四次会议审议的关于对四川宏鑫融资担保有限公司提供反担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。 六、公司监事会意见 我们认为公司第二届董事会第四次会议审议的关于对四川宏鑫融资担保有限公司提供反担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。 七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 公司 2011 年 4 月 6 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2011 年度为控股子公司银行贷款提供担保的议案》，公司计划在 2011 年度向以下控股子公司提供银行贷款担保金额共 5600 万元：四川泸州丽鹏制盖有限公司 2000 万元（公司持有其80%股份）；亳州鑫鹏制盖有限公司 1000 万元（公司持有其 60%股份）；烟台和俊制盖有限公司 2600 万元（公司持有其 72.41%股份）。详情请见公司 2011 年 4 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。但因各子公司所在地银行审批等问题，上述担保未实施，因此截至目前公司累计对外担保（含对子公司担保）数量为人民币 1500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.94％；公司不存在逾期对外担保情况。  山东丽鹏股份有限公司  董 事 会 2011 年 8 月 4 日